Americká komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) obvinila společnost Mirror Trading International (MTI) a jejího provozovatele z podvodu s bitcoiny v hodnotě 1.7 miliardy dolarů. Tato akce je největším případem podvodného schématu regulátora, který se týká kryptoměny.
CFTC podniká kroky proti MTI
CFTC ve čtvrtek oznámila, že obvinila „jihoafrického provozovatele bazénu a generálního ředitele z podvodu s bitcoiny ve výši 1.7 miliardy dolarů“. Regulátor dodal:
Tato akce je největším případem podvodného schématu CFTC, který se týká bitcoinů.
Hlídací pes derivátů podal občanskoprávní žalobu a obvinil Corneliuse Johannese Steynberga a Mirror Trading International Proprietary Ltd. (MTI) z „podvodu a porušení registrace“.
Přibližně od 18. května 2018 do 20. března loňského roku se „Steynberg, jednotlivě i jako ovládající osoba MTI, zapojil do mezinárodního podvodného multilevel marketingového schématu … s cílem získat bitcoiny od členů veřejnosti za účast v komoditním poolu provozovaném společností MTI,“ popsala CFTC a upřesnila:
Během tohoto období Steynberg … přijal nejméně 29,421 1,733,838,372 bitcoinů – s hodnotou přes XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX USD na konci období.
Oznámení dodává, že CFTC „usiluje o úplné navrácení podvedených investorů, zbavení neoprávněně získaných zisků, občanskoprávních peněžních sankcí, trvalé registrace a zákazu obchodování a trvalého zákazu budoucího porušování zákona o komoditní burze a předpisů CFTC“.
Hlídací pes derivátů popsaný:
Obžalovaní si přímo nebo nepřímo přivlastnili všechny bitcoiny, které přijali od účastníků poolu.
CFTC dospěla k závěru: „Sternberg je uprchlík před jihoafrickými donucovacími orgány, ale nedávno byl zadržen v Brazilské federativní republice na základě zatykače Interpolu.
Co si myslíte o postupu CFTC proti MTI a jejímu provozovateli? Dejte nám vědět v sekci komentářů níže.
Kredity obrázku: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Odmítnutí odpovědnosti: Tento článek je pouze informativní. Nejedná se o přímou nabídku nebo nabízení nabídky ke koupi nebo prodeji, ani doporučení či schválení jakýchkoli produktů, služeb nebo společností. Bitcoin.com neposkytuje investiční, daňové, právní nebo účetní poradenství. Společnost ani autor neodpovídají, přímo ani nepřímo, za jakékoli škody nebo ztráty způsobené nebo údajně způsobené nebo v souvislosti s používáním nebo spoléháním na jakýkoli obsah, zboží nebo služby uvedené v tomto článku.
Zdroj: https://news.bitcoin.com/us-regulator-charges-south-african-mti-and-its-operator-with-1-7-billion-fraud-involving-bitcoin/