Americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) obvinilo kalifornského Johna Khuu z údajného praní 5.4 milionu dolarů v příjmech z obchodování s drogami pomocí bitcoinu.
Podle poplatky, Khuu prodával padělané farmaceutické léky a kontrolované látky na trzích s temným webem. Dostal BTC jako platbu od zákazníků za jejich nákupy.
Aby Khuu a jeho komplicové převedli finanční prostředky za fiat, vytvořili desítky účtů u předních amerických bank včetně Citibank, Bank of America a JPMorgan Chase.
Obviněný údajně za dobu své operace vypral BTC v hodnotě asi 5.4 milionu dolarů.
Khuu byl zatčen 19. srpna 2022 ministerstvem spravedlnosti. V současné době čelí dvěma obviněním ze spiknutí při praní špinavých peněz a nezákonném dovozu regulovaných látek. V případě prokázání viny mu hrozí až 40 let vězení.
Praní v oblasti kryptoměn na ústupu
Případy, kdy byly kryptoměny použity na tmavém webovém trhu, vykreslily průmysl před úřady ve špatném světle. V roce 2020 DOJ se sídlem v Ohiu zabil Larry Harmon za údajné praní více než 300 milionů dolarů pomocí bitcoinu.
V poslední době se vyprávění k dobrému mění. Zpráva Chainanysis ukázala, že v roce 2021 bylo spojeno pouze asi 0.05 % všech kryptotransakcí s praní špinavých peněz, ve srovnání s 5 % pranými prostřednictvím fiat měny.
Zdroj: https://cryptoslate.com/us-doj-charges-man-for-using-btc-to-launder-5-4m-in-drug-trafficking-money/