Americké úřady odhalily podrobnosti související s bitcoinovými podvody v hodnotě 3.36 miliardy dolarů

 Podle jednoho zprávy V pondělí zveřejněné ministerstvem spravedlnosti (DOJ) bylo temné webové tržiště Silk Road propojeno s bitcoiny v hodnotě více než 3.36 miliardy dolarů. 

Prostřednictvím adres peněženek identifikovaných vyšetřovateli je muž, o kterém se ministerstvo spravedlnosti přiznalo vinným z krádeže přibližně 50,676 XNUMX bitcoinů, spojen s osobností z počátků kryptoměny. 

James Zhong, hacker Silk Road, mohl být „Loaded“, online identita, která od listopadu 135 do března 2012 zveřejnila 2017 příspěvků na BitcoinTalk a identifikovala se jako „bitcoinový multimilionář, makléř a správce aktiv“. Před deseti lety měl jeden BTC hodnotu asi 10 dolarů.

Podle amerického prokurátora Damiana Williamse, když před více než deseti lety ukradl z Silk Road kolem 50,676 3.3 bitcoinů, se James Zhong zabýval podvody s dráty. Místo, kde se toto obrovské množství chybějících BTC nachází, se na téměř deset let stalo záhadou za XNUMX miliardy dolarů.

Technika sledování amerických úřadů

Williams připsal úspěch úřadům při lokalizaci a znovuzískání ukradených BTC „nejmodernějšímu sledování kryptoměn“ a „staré dobré policejní práci“.

 Když speciální agenti IRS prohledali Zhongův majetek, objevili poklad v hodnotě více než 11 BTC, 661,900 25 $ v hotovosti a 174 mincí Casascius, každá v hodnotě asi 50,491 BTC, a také více než XNUMX XNUMX BTC v podlahovém trezoru a jednodeskovém počítači. která byla ponořená pod přikrývkami v plechovce od popcornu.

Zhong je obviněn z použití obchodní strategie v září 2012 ke krádeži BTC Hedvábná stezka bez prodeje nebo nákupu jakýchkoli skutečných položek z jejich tržiště. Než byl jeho zakladatel Ross Ulbricht v roce 2015 odsouzen na doživotí, byl černý trh široce využíván k obchodování s nelegálními drogami a dalšími produkty.

Hedvábná stezka vs ukradený bitcoin

Ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že Zhong podvedl systém zpracování výběrů Silk Road, aby uvolnil 50,000 140 bitcoinů na jeho několik účtů rychlým zahájením více než XNUMX transakcí typu back-to-back, přičemž všechny zůstaly anonymní.

Držením svého dříve ukradeného BTC o pět let později Zhong údajně také získal stejnou částku Bitcoin Cash (BCH), hard-forkovaná forma BTC vytvořená pro zvýšenou škálovatelnost. Podle prohlášení DOJ později prodal tento BCH na zahraniční burze kryptoměn za dalších 3,500 XNUMX bitcoinů.

Navzdory skutečnosti, že BTC adresy jsou v podstatě anonymní, každá transakce je sledována na svém široce dostupném blockchain. Zpravodajské služby proto mohou sofistikovaně vysledovat zdroj takových mincí.

Zhongovi hrozí za podvody s drátem až 20 let vězení. Očekává se, že bude odsouzen v únoru 2023.

Toto je druhý největší Bitcoin zabavení v historii DOJ, pouze po získání 94,000 2016 ukradených coinů z útoku Bitfinex v roce 3.6. Tyto mince měly v době, kdy byly získány zpět, hodnotu téměř XNUMX miliardy dolarů.