Americké úřady oznámily odsouzení spojené s bitcoiny ukradenými z Silk Road

Úřad prokurátora Spojených států pro jižní obvod New Yorku oznámil, že jednotlivec se přiznal k obvinění z podvodu souvisejícího s „nezákonně získaným“ bitcoiny z tržiště Silk Road v roce 2012.

V oznámení ze 7. listopadu americké ministerstvo spravedlnosti řekl James Zhong se přiznal k obvinění z podvodu souvisejícího s prováděním plánu krádeže zhruba 50,676 XNUMX bitcoinů (BTC) z Hedvábné stezky. Úřady zmocnil se bitcoinu z Zhongova domova ve státě Georgia v listopadu 2021, v té době byla celková hodnota kryptoměny zhruba 3.36 miliardy dolarů.

„James Zhong se před více než deseti lety dopustil drátového podvodu, když ukradl přibližně 50,000 3.3 bitcoinů ze Silk Road,“ řekl americký právník Damian Williams. "Téměř deset let se místo pobytu tohoto obrovského kusu chybějících bitcoinů proměnilo v záhadu přesahující XNUMX miliardy dolarů."

Williams citoval „nejmodernější sledování kryptoměn“ a „starou dobrou policejní práci“ v úřadech při sledování a získávání ukradených BTC. Speciální agenti IRS provedli razii v Zhongově majetku a našli více než 50,491 11 BTC v podlahovém sejfu a „na jednodeskovém počítači, který byl ponořen pod přikrývkami v plechovce od popcornu“, kromě dalšího hromady více než 661,900 BTC, 25 174 $ v hotovosti a XNUMX mincí Casascius v hodnotě zhruba XNUMX BTC.

"Tento případ ukazuje, že nepřestaneme sledovat peníze, bez ohledu na to, jak jsou odborně ukryté, dokonce ani k obvodové desce na dně plechovky od popcornu."

Podle ministerstva spravedlnosti Zhongovo schéma zahrnovalo vytvoření devíti účtů na tržišti, aby skryl svou identitu, a spuštění více než 140 transakcí v krátké době, „aby oklamal systém zpracování výběrů Silk Road“ a poslal BTC. Byl schopen založit účty s „neprostým minimem informací“ a neprováděl žádné výpisy ani prodeje. Poté, co vybral více BTC, než vložil, přesunul Zhong prostředky z Silk Road a „konsolidoval je do dvou hodnot s vysokou hodnotou“.

„Jako příklad, 19. září 2012 Zhong vložil 500 bitcoinů do peněženky Silk Road,“ uvedlo ministerstvo spravedlnosti. „Méně než pět sekund po provedení počátečního vkladu provedl Zhong pět výběrů 500 bitcoinů v rychlém sledu – tj. během stejné sekundy – což vedlo k čistému zisku 2,000 XNUMX bitcoinů.“

Související: DoJ zabavil 3.6 miliardy dolarů v kryptoměnách a zatkl dva v souvislosti s hackem Bitfinex z roku 2016

Silk Road, zaniklá téměř deset let, původně umožňovala uživatelům nakupovat a prodávat nelegální zboží, jako jsou zbraně a ukradené informace o kreditních kartách. Tržiště však přitáhlo pozornost FBI, protože mnoho záznamů se týkalo nelegálních drog. 

Tvůrce Hedvábné stezky Ross Ulbricht byl za svou roli zatčen v roce 2013 a je v současné době odpykává dva doživotní tresty bez možnosti podmínečného propuštění. Zhongovi hrozí za podvody s drátem až 20 let vězení. Očekává se, že bude odsouzen v únoru 2023.