Track Me If You Can nebo Jak sledovat bitcoinovou transakci

Mýtus o tom, že je bitcoin anonymní, a tedy dokonalý pro jakoukoli trestnou činnost, byl při mnoha příležitostech vyvrácen. Bitcoin není nejlepší pro jakékoli nezákonné aktivity kvůli některým ze svých základních vlastností.

Vzhledem k tomu, že bitcoin je veřejný, stálý a sledovatelný, tato kryptoměna by nebyla ideální, pokud by chtěli nějaký zločinci nebo hackeři obejít systém.

Vlastnosti bitcoinu, díky kterému je sledovatelný

Jak bylo zmíněno v úvodu, mimo jiné je blockchain bitcoinu veřejný, trvalý a sledovatelný. Tyto vlastnosti jsou také důvodem, proč existují analytické nebo forenzní firmy. Společnosti jako CipherTrace nebo Chainalysis jsou jen několika příklady subjektů, které využívají tyto vlastnosti bitcoinu ke sledování aktivit uživatelů bitcoinů. Lze snadno odhadnout, že v budoucnu budou vlády s těmito společnostmi velmi úzce spolupracovat nejen na sledování a stopování zločinců, ale také na zdanění svých občanů z jejich bitcoinových zisků.

V tomto velmi krátkém a velmi jednoduchém článku se podíváme na to, jak to dokážou díky pouze dvěma nástrojům. Uživatelé navíc musí mít na paměti, že tyto dva nástroje jsou bezplatné a veřejné, což znamená, že je pravděpodobné, že společnosti jako CipherTrace nebo Chainalysis nebo vlády jako takové budou mít přístup k sofistikovanějším a komplexnějším nástrojům, které jim pomohou více.

Sledujte mě, pokud můžete

Jedním z prvních nástrojů, které mohou tyto společnosti nebo kdokoli jiný použít, je Blockchain.com. Jeho průzkumník zobrazuje celou historii transakcí s nesčetnými informacemi, které jsou k nim připojeny. Zde mohou uživatelé jednoduše najít všechny transakce, které nastaly, stejně jako nepotvrzené transakce pro případ, že by chtěli zkontrolovat, zda se jejich nedávno odeslané/očekávané transakce zpracovávají.

Obrázek ukazuje pravděpodobně jeden z nejlepších příkladů transakcí pro on-chain forenzní. Je to transakce spojená s hackem Binance v roce 2019, během kterého bylo zfalšováno více než 7000 BTC. A díky on-chain forenznímu zkoumání můžeme vidět, jak se pohybovali, kam šli nebo jaké peněženky je dostaly.

K tomu je nutný druhý nástroj. Oxt.me je sledovací platforma, která nejen ukládá všechny podstatné informace o bitcoinových transakcích, ale pomáhá je také poměrně jednoduchým způsobem vizualizovat.

- Reklama -

Výše uvedený obrázek ukazuje stejnou transakci, která byla zobrazena na obrázku výše, ale s některými podrobnostmi. Obsahuje informace, jako jsou vstupy a výstupy, které ukazují, zda se transakce přesunuly například do anonymní peněženky nebo na burzu. Má také anotace, kde v tomto případě najdete poznámku „Binance heist“.

Co je však zajímavější, je sekce nástrojů, která obsahuje zmíněnou možnost vizualizace toku transakcí. Prostřednictvím toho můžete skutečně vidět, jak se bitcoiny pohybovaly, a můžete to více prozkoumat. V tomto příkladu oranžové barvy označují velmi velké transakce (ne všechny, pouze některé), aby vykreslily, jak snadné je ve skutečnosti vysledovat, co se děje v řetězci.

Zatímco transakce byly zahájeny uprostřed velkého kruhu, můžete jasně vidět, jak se hacker pomalu snažil přesunout prostředky. Při bližším pohledu nebo hloubkové analýze může každý vidět, jakou měla každá transakce hodnotu, z jaké adresy byla odeslána a na kterou adresu ji obdržela.

Zkoušet, jak se každá transakce pohybovala a co s ní hacker udělal, může být samozřejmě trochu zdlouhavé, nicméně tyto společnosti obvykle mají nástroje na automatické sledování nebo na automatické zvýraznění transakce, která se nezdá být správná.

Pokud navíc transakce v kterémkoli okamžiku dosáhne adresy KYCed, tedy adresy, jejíž vlastník je známý a ověřený, může se velmi rychle dostat do problémů, protože může vzbudit podezření. To je mimo jiné jeden z důvodů, proč pokud možno neprovádět KYC žádné ze svých peněženek bitcoiny nebo satoshi.

Bitcoin Mixer jako nástroj proti sledování

Aby to těmto společnostem trochu ztížilo šmírování, existují řešení, jako jsou bitcoinové mixery nebo bitcoinové tumblery. A i když to může znít, že služby pro míchání mincí umožňují hackerům uniknout jejich zločinům, je to daleko od pravdy. Pravdou je, že bitcoinový mixér umožňuje finanční soukromí na bitcoinovém blockchainu.

Platební soukromí je klíčovou součástí finančního zabezpečení a osobní autonomie. Někteří lidé možná nechtějí, aby ostatní, například zaměstnavatelé, inzerenti nebo vláda, mohli vidět jejich finanční aktivity. Platební soukromí jim pomáhá chránit jejich právo na finanční autonomii a svobodu bez obav z dohledu nebo diskriminace.

Platební soukromí je také důležité pro obchodníky, společnosti a další podniky, které zpracovávají platby. Mají morální a právní povinnost uchovávat soukromé informace svých zákazníků v soukromí a bezpečí.

Zejména s nástroji jako oxt.me nebo blockchain.com mohou být uživatelé často špehováni, jakmile KYC své bitcoiny. Pokud si však cení svého soukromí, udělali by vše, co je v jejich silách, aby jejich peněženky nebyly propojeny s jejich identitou. Pokud by tomu tak bylo, společnosti jako CipherTrace nebo Chainalysis by jen velmi těžko zjišťovaly, kdo stojí za určitými peněženkami.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Některé vlastnosti bitcoinu umožňují skutečně snadno sledovat všechny pohyby, které se dějí v řetězci. Tak byl navržen bitcoin, což znamená, že to bylo ve výchozím nastavení. Vkládání skutečných identit do peněženek je však něco, co lidé začali dělat kvůli předpisům nebo dezinformacím. To může jednoduše vést ke ztrátě soukromí v řetězci.

- Reklama -