Španělská civilní garda rozbila organizaci věnovanou praní peněz pomocí kryptoměn – zprávy o bitcoinech

Španělská civilní garda rozbila skupinu, která používala kryptoměny jako nástroj k praní špinavých peněz. Organizace, která působila v Madridu, údajně půjčovala tyto služby dalším zločineckým organizacím. Operace MAUNA, jak je nazvala španělská civilní garda, objevily fantomové společnosti v několika zemích, jako je Španělsko, Belgie, Švédsko, Německo a Litva, které tyto akce podporovaly.

Španělská civilní garda ukončila činnost v oblasti praní špinavých peněz v rámci operace MAUNA

Španělská občanská stráž oznámila 15. února zatčení několika lidí spojených s organizací, která používala podvody a kryptoměny k praní špinavých peněz. Podle dotazů Ústřední operační jednotky Civilní stráže měl původ tohoto vyšetřování souviset s jedním z členů již dříve vyšetřované organizace.

MAUNA, jak se operace jmenovala, zjistila, že tato zločinecká organizace nabízí tyto služby také jiným podobným skupinám a fungovala jako kapitálové centrum pro praní peněz. Na počátku operace prováděl menší počet aktérů spojených s obchodem s drogami. Jak provoz rostl, skupina začala měnit svůj modus operandi, aby získala větší část těchto aktivit.

V důsledku této zátahové akce bylo během devíti pátracích akcí v Madridu a Valladolidu zadrženo osm osob. Devět nemovitostí bylo zabaveno, 30 bankovních účtů bylo zablokováno a bylo zabaveno více než 300 tisíc eur (téměř 340 tisíc dolarů). Bylo také získáno několik studených peněženek obsahujících kryptoměnu a zboží v hodnotě více než 1,000,000 1,136,000 XNUMX EUR (téměř XNUMX XNUMX XNUMX USD). Skupina měla také vazby na několik fantomových společností v různých zemích Evropy, včetně Španělska, Belgie, Švédska, Německa a Litvy.

Na operacích vymáhání práva dále spolupracovala americká protidrogová agentura ve snaze lokalizovat řízení některých finančních prostředků, které skupina vyprala.

Obavy z volatility

Zdá se, že zločinecký podnik vzal v úvahu volatilitu kryptoměn, jako je bitcoin. Oficiální zpráva o operaci uvádí, že:

Jako způsob, jak se vyhnout kolísání hodnoty získané kryptoměny, dokud nebude provedena operace praní špinavých peněz, organizace převedla uvedené digitální aktivum na měnu USDT (Tether).

Zatímco praní špinavých peněz s kryptoměnami je stále malou operací ve srovnání s tím, co se pere s fiat měnami, podle zprávy vydané Chainalysis se tato čísla v roce 30 ve srovnání s rokem 2021 zvýšila o 2020 %. To znamená, že pomocí kryptoměn bylo vypráno 8.6 miliardy dolarů, ve srovnání s částkou mezi 800 miliardami a 2 biliony dolarů, která byla podle odhadů vyprána prostřednictvím metod fiat.

Co si myslíte o operaci, kterou provedla španělská civilní garda? Řekněte nám to v sekci komentářů níže.

Sergio Goščenko

Sergio je kryptoměnový novinář se sídlem ve Venezuele. Sám sebe popisuje jako pozdě do hry, vstoupil do kryptosféry, když došlo k nárůstu cen v prosinci 2017. Má zkušenosti s počítačovým inženýrstvím, žije ve Venezuele a na sociální úrovni ho zasáhl kryptoměnový boom, nabízí jiný úhel pohledu. o úspěchu v kryptoměnách a o tom, jak pomáhá nebankovním a nedostatečně obsluhovaným.

Kredity obrázku: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons