Dne 21. prosince 2022 členové amerických donucovacích orgánů uvedli, že spoluzakladatel FTX Gary Wang a bývalý generální ředitel společnosti Alameda Research se přiznali k obvinění z finančních podvodů. Nedávná obvinění proti Wangovi a Ellisonovi zdůrazňují některá klíčová zjištění a podle US Securities and Exchange Commission (SEC) je výměnný token FTT FTX považován za cenný papír.
Stížnost SEC říká, že SBF „řídil“ a „pověřil“ vysoce postavené šéfy jako Caroline Ellison, aby spáchali podvod
Americký právník Damian Williams ve středu řekl veřejnosti, že byla vznesena obvinění Caroline Ellison, bývalá generální ředitelka společnosti Alameda Research, a Zixiao (Gary) Wang, bývalý technologický ředitel společnosti FTX Trading Ltd. The Southern District of New York (SDNY ) také řekl tisku, že Ellison a Wang spolupracovali s federálními orgány činnými v trestním řízení a nedávná obvinění SEC identifikují klíčová zjištění, o kterých se dříve spekulovalo nebo byly v té době neznámé.
První do očí bijící důkazy ukazují, že spoluzakladatel FTX Sam Bankman-Fried (SBF) řekl během svého nedávného mediálního turné spoustu nepravdivých věcí. Obvinění SEC ukazují, že lhal během těchto rozhovorů o podrobnostech a SEC obviňuje Bankman-Fried a Wang z „nesprávného [přesměrování] zákaznických aktiv do Alameda Research LLC a jejích dceřiných společností. Navíc spekulace a fámy, které řekly, že SBF a Wang zabudovaly zadní vrátka do FTX pro Alamedu, jsou také údajně pravdivé, podle obvinění SEC.
Projekt SEC stížnost říkají SBF, Wang a Ellison „poskytli společnosti Alameda významné speciální zacházení na platformě FTX, včetně prakticky neomezené „úvěrové linky“ financované zákazníky platformy.“ Americký regulátor dále říká, že Ellison „jednající na pokyn Bankman-Fried“ manipuloval s cenou FTT tokenu burzy FTX. Tento krok měl zvýšit cenu FTT s cílem „nafouknout hodnotu zajištění společnosti Alameda“.
SEC také tvrdí, že SBF byla jediným rozhodovacím orgánem v Alameda Research. „Bankman-Fried zůstal konečným rozhodujícím činitelem ve společnosti Alameda, a to i poté, co se Ellison a Trabucco stali generálními řediteli v říjnu 2021 nebo kolem něj,“ uvádí SEC podrobnosti v soudním podání. Obvinění SEC dále uvádí:
Nejdůležitější je, že Bankman-Fried použil Alamedu k umístění aktiv zákazníků FTX a k nasazení těchto aktiv pod vedením Bankmana-Frieda, aby pomohl růstu jeho impéria.
Americký regulátor definuje FTT jako cenný papír, dohoda SBF o kauci ve výši 250 milionů dolarů u federálního soudu na Manhattanu
Jedním z nejkřiklavějších obvinění, které může vést k širokým regulačním opatřením v celém kryptoprůmyslu, je to, jak SEC definuje kryptotoken FTT. V očích amerického regulátora cenných papírů je FTT v podstatě cenným papírem. „FTT byla nabídnuta a prodána jako investiční smlouva, a tedy jako cenný papír,“ uvádí stížnost SEC proti Wangovi a Ellisonovi. „V důsledku toho, že FTX a její manažerský tým mají velký podíl na FTT, byly zájmy společnosti a jejího manažerského týmu v souladu se zájmy investorů do FTT,“ dodává se ve stížnosti.
Obvinění proti Ellisonovi a Wangovi dále uvedla, že bílá kniha FTT „konkrétně zdůraznila ziskový potenciál tokenu“. Při několika příležitostech v podání SEC uvádí, že Ellison říká, že SBF ji „řídila“ nebo „instruovala“, aby provedla mnoho přečinů. Tvrdený směr, který Ellison popisuje, je zcela v rozporu s tvrzeními SBF, když řekl, že si nebyl vědom jednání Alamedy a že firmu neřídil. Obvinění SEC poznamenávají, že Ellison měl po nějakou dobu údajně nařízeno provést řadu podvodných činů pod velením SBF.
V roce 2022, navzdory značné tísni, SEC tvrdí, že „Bankman-Fried a Ellison pokračovali v používání FTX zákaznických aktiv v létě 2022“. Finanční prostředky byly využity k oklamání investorů a záchraně kryptofirem v nouzi, podrobnosti stížnosti SEC. The New York Post Zprávy že SBF byl vydán ve středu pozdě večer a on je nyní v newyorské čtvrti Manhattan. Matka SBF "Barbara Friedová byla viděna při příjezdu k soudu v Pearl Street několik hodin před očekávaným poledním obžalobou," uvedl The Post. Zpráva dále podrobně uvádí, že SBF čelila soudci federálního soudu na Manhattanu, aby mohla být obviněna.
SBF se objevila před manhattanským soudcem Gabrielem Gorensteinem, který schválil dluhopisový obchod ve výši 250 milionů dolarů, který umožní spoluzakladateli FTX umístit spoluzakladatele FTX do domácího vězení s rodiči Josephem Bankmanem a Barbarou Friedovou. SBF zastupoval právní zástupce sexuálního delikventa Ghislaine Maxwell, Mark Cohen, a zdroje řekl New York Post, že „dohoda byla předem dohodnuta“. Podle dohody by SBF mohl opustit dům svých rodičů v Kalifornii za účelem cvičení, duševního zdraví a léčby závislosti na návykových látkách, podle popisu dohody o dluhopisech The Post.
Nezapečetěné soudní dokumenty naznačují, že Ellisonova dohoda o vině a trestu, kterou musí schválit soud, ukazuje, že bývalý generální ředitel Alamedy souhlasil s kaucí 250,000 XNUMX dolarů. Ellison také odevzdala svůj pas a bude muset zaplatit restituci, o které rozhodl soud. Pokud bude Ellison plně spolupracovat a federální soud SDNY bude souhlasit, může čelit pouze kriminálnímu daňovému porušování a existuje šance, že se dostane bez jakéhokoli vězení. Nezapečetěná dohoda o vině a trestu naznačuje, že Ellison spolupracuje s právníkem Stephanie Avakianová. Dohoda o vině a trestu pro svěřence Garyho Wanga a jeho konkrétní dohoda zatím nebyly široké veřejnosti odhaleny.
Co si myslíte o klíčových zjištěních v obviněních SEC proti Ellisonovi a Wangovi? Dejte nám vědět, co si o tomto tématu myslíte v sekci komentářů níže.
Kredity obrázku: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, The New York Post,
Odmítnutí odpovědnosti: Tento článek je pouze informativní. Nejedná se o přímou nabídku nebo nabízení nabídky ke koupi nebo prodeji, ani doporučení či schválení jakýchkoli produktů, služeb nebo společností. Bitcoin.com neposkytuje investiční, daňové, právní nebo účetní poradenství. Společnost ani autor neodpovídají, přímo ani nepřímo, za jakékoli škody nebo ztráty způsobené nebo údajně způsobené nebo v souvislosti s používáním nebo spoléháním na jakýkoli obsah, zboží nebo služby uvedené v tomto článku.
Zdroj: https://news.bitcoin.com/sec-charges-against-ftx-alameda-execs-wang-and-ellison-reveal-key-findings-us-regulator-says-ftt-is-a-security/