Rumunsko provádí razie v rámci kryptografického průzkumu daňových úniků – zdaňuje zprávy o bitcoinech

Úřady v Rumunsku provedly více než tucet razií proti lidem podezřelým ze skrývání příjmů z operací s kryptoměnami. K vyhledávání došlo na konci roku 2022 po dřívějším vyšetřování, které prokázalo, že obchodníci s kryptoměnami nenahlásili digitální aktiva v hodnotě přesahující 50 milionů dolarů.

Vymáhání práva a daňové úřady v Rumunsku jdou po daňových poplatnících kryptoměn

Policie a daňoví úředníci v Rumunsku provedli na podzim loňského roku 17 razií v rámci vyšetřování proti osobám obviněným z vyhýbání se zdanění zatajováním zisků z transakcí s kryptoměnami, odhalila místní média.

Podle Cristiana Romana, partnera advokátní kanceláře Iordăchescu & Asociații, který informace sdílel s Romania Journal, byly vyhledány adresy v hlavním městě Bukurešti a také v okresech Dâmbovița, Ilfov a Olt.

Právník odkazoval na údaje poskytnuté rumunskou policií. Orgány činné v trestním řízení v zemi EU tvrdí, že v letech 2019 až 2022 se 19 cílených osob vytvořilo nebo se připojilo ke skupině organizovaného zločinu za účelem daňových úniků.

Zdanitelný příjem, který se snažili utajit, byl získán z transakcí s digitálními měnami, tvrdí vyšetřovatelé. Podle předběžných odhadů jejich činnost způsobila státnímu rozpočtu ztráty ve výši 3 milionů rumunských lei (téměř 650,000 XNUMX $).

Daňový úřad chce zvýšit dodržování předpisů mezi daňovými poplatníky v oblasti kryptoměn

Operace byla provedena poté, co jednotka pro boj s daňovými podvody Národní agentury pro fiskální správu (ANAF) zahájila činnost sonda loni v létě do výnosů z obchodování s kryptoměnami získaných v letech 2016 až 2021 prostřednictvím různých platforem, jako jsou Binance, Kucoin, Maiar, Bitmart a nyní zkrachovalý FTX.

V té době daňoví inspektoři zjistili příjmy přesahující 131 milionů EUR, které získalo 63 rumunských občanů. Podařilo se jim také zjistit, že tyto osoby ve svých daňových přiznáních neuvedly digitální aktiva v hodnotě více než 48 milionů EUR.

ANAF vysvětlila, že její kroky byly součástí snahy o zvýšení zdanění a dodržování předpisů mezi daňovými poplatníky. Podle změn rumunského daňového zákoníku, které schválil parlament v roce 2019, jsou příjmy plynoucí z převodu virtuálních měn zdanitelné sazbou 10 % z kapitálových zisků překračujících roční hranici 600 lei (přibližně 130 USD).

Myslíte si, že rumunské daňové úřady budou pokračovat v dalších kontrolách obchodníků s kryptoměnami a daňových poplatníků? Řekněte nám to v sekci komentářů níže.

Lubomír Tassev

Lubomir Tassev je novinář z technologicky zdatné východní Evropy, kterému se líbí Hitchensův citát: „Být spisovatelem je to, co jsem, spíše než to, co dělám.“ Kromě krypto, blockchainu a fintech jsou mezinárodní politika a ekonomika dva další zdroje inspirace.

Kredity obrázku: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons