Ve dva roky starém případu podvodu s herními aplikacemi zmrazila přední indická agentura pro vyšetřování finančních zločinů 85.9 bitcoinů, což odpovídá 1.6 milionu dolarů, držených na účtu na Binance. Odděleně to také zmrazilo WRX, původní coin WazirX, a USDT dohromady v hodnotě téměř 550,000 XNUMX $.
Začátkem tohoto měsíce agentura v tomto případě provedla razii v několika prostorách v Kalkatě a získala indickou měnu v hodnotě 2.2 milionu dolarů. Obviněným v tomto odhadovaném podvodu za 8.5 milionu dolarů je 25letý Aamir Khan.
E-nuggets podvod
E-Nuggets, který běžel hlavně během uzamčení Covid-19, nabídl účastníkům různé hry a službu peněženky aplikací, aby si mohli vložit své peníze a získat atraktivní pobídky.
„Aamir Khan … spustil mobilní herní aplikaci, jmenovitě E-Nuggets, která byla navržena za účelem podvádění veřejnosti. Dále, poté, co se od veřejnosti vybralo značné množství peněz, bylo najednou stažení z uvedené aplikace pod jednou nebo druhou záminkou zastaveno, uvedl ED ve svém prohlášení.
Vyšetřovací agentura dále dodala, že obviněný smazal všechna data a profilové informace ze serverů aplikace.
S uvedením podrobností o krypto možnosti, kterou se obviněný rozhodl skrýt peníze, vyšetřovací agentura uvedla, že Khan si otevřel fiktivní účet na WazirX, koupil krypto aktiva a převedl je na Binance.
„Zůstatek uvedených převedených kryptoměn, tj. 77.62710139 bitcoinů [ekvivalent 1573466 USD (přibližně 12.83 milionů Rs)] na kryptoburze Binance, byl zmrazen,“ uvedl ED.
ED vyšetřování
Federal Bank, komerční banka na národní úrovni, podala 15. února 2022 první informační zprávu (FIR) na policejní stanici Park Street v Kalkatě. Banka si stěžovala na podezření z praní špinavých peněz souvisejících s herní aplikací Aamira Khana. Místní policie se ale o případ prý nezajímala.
Ředitelství pro vymáhání práva (ED) zahájilo vyšetřování na pokyn unijního ministerstva financí, které údajně obdrželo upozornění na podvod a jeho možné souvislosti s praním.
Aamir Khan nemohl být zadržen ED 10. září, když provádělo prohlídky, ale byl nakonec zatčen 25. září. Policie v Kalkatě také po akci ED pozastavila výkon vyšetřujícího důstojníka, který byl obviněn z nedbalého vyšetřování.
Uprostřed zpřísňujícího se regulačního dohledu byl ED v posledních několika měsících horký po stopách fintech společností, kryptoburz a kryptografických podvodníků.
Minulý měsíc, CryptoPotato hlášeny že agentura vyšetřovala 10 soukromých společností pro podezření z praní více než 125 milionů dolarů. ED hledal WazirX, Vauld a CoinDCX v posledním měsíci.
Doporučený obrázek s laskavým svolením Statesman
Binance zdarma 100 $ (exkluzivně): Použijte tento odkaz zaregistrovat se a získat 100 $ zdarma a 10% slevu na poplatky na Binance Futures první měsíc (podmínky).
Speciální nabídka PrimeXBT: Použijte tento odkaz registrujte se a zadejte kód POTATO50, abyste získali až 7,000 XNUMX $ na své vklady.
Zdroj: https://cryptopotato.com/indias-ed-freezes-1-6-million-in-btc-of-accused-in-gaming-app-fraud/