Indické ředitelství pro vymáhání práva (ED) provedlo prohlídky v pěti prostorách spojených s populární platformou pro obchodování s kryptoměnami Coinswitch Kuber. Společnost tvrdí, že její angažmá v ED nesouviselo s žádným vyšetřováním praní špinavých peněz. Federální agentura nedávno zmrazila aktiva dvou dalších kryptofirem, Wazirx a Vauld.
Coinswitch Kuber Další na seznamu ED
Ředitelství pro vymáhání práva (ED), donucovací a ekonomická zpravodajská agentura indické vlády, ve čtvrtek provedla pátrání na pěti místech spojených s populární platformou pro obchodování s kryptoměnami Coinswitch Kuber.
Platforma pro obchodování s kryptoměnami je podporována řadou globálních investorů rizikového kapitálu, včetně Andreessen Horowitz (A16z), Tiger Global, Coinbase Ventures a Sequoia Capital. Coinswitch tvrdí, že je největší indickou krypto aplikací s více než 18 miliony registrovaných uživatelů. Platforma, která je jednou z největších indických kryptoměnových burz, dosáhla v loňském roce statusu jednorožce.
Generální ředitel Coinswitch Kuber Ashish Singhal na Twitteru vysvětlit situace v sobotu. Zdůraznil, že angažovanost jeho společnosti v ED Bangalore „není o praní špinavých peněz nebo PMLA [zákon o prevenci praní špinavých peněz]. Objasnil: „Ředitelství pro vymáhání – Bengaluru s námi jednalo s ohledem na fungování našich kryptoplatforem / burz. Plně s nimi spolupracujeme."
„Jako lídr v indickém odvětví a jedna z nejvíce vyhovujících kryptoplatforem jsme se zapojili do konstruktivních dialogů s různými zúčastněnými stranami, abychom jim pomohli porozumět našim obchodním modelům, nejlepším postupům dodržování předpisů, čímž jsme v těchto záležitostech vnesli více jasnosti,“ napsal na Twitteru CEO. .
Podle agentury Bloomberg ED prohledal kancelářská zařízení a rezidence ředitelů a generálního ředitele kryptoburzy se sídlem v Bengaluru. Cituji osobu znalou věci, publikaci přidáno aniž by upřesnil, že obchodní platforma je podezřelá z nabývání akcií v hodnotě více než 20 miliard rupií (250 milionů dolarů) v rozporu s devizovými zákony země.
The Economic Times (ET) uvedl, že pátrání souviselo s praním špinavých peněz. "Agentura zjistila, že porušují paragraf 11 (A) zákona PMLA, který vyžaduje, aby každý vykazující subjekt ověřil totožnost svých klientů a skutečného vlastníka," popsala publikace s odkazem na zdroj zasvěcený do vyšetřování. . Osoba dodala: "Vyšetřování zjistilo, že jejich (KYC) je buď falešné, nebo pochybné ve více než 80 % případů."
Zpravodajství nedávno oznámilo, že ED vyšetřuje nejméně 10 kryptoměnových směnáren kvůli údajnému praní více než 1,000 365 milionů rupií identifikovaných jako výnosy z trestné činnosti získané pomocí XNUMX aplikací pro okamžité půjčky.
Začátkem tohoto měsíce ED provedlo pátrání po jednom z ředitelů Zanmai Labs, která vlastní kryptoměnovou burzu. Wazirx. Úřad následně vydal příkaz k zmrazení více než 8 milionů dolarů v bankovních aktivech kryptoburzy. O týden později ED zmrazil krypto a bankovní aktiva platformy pro obchodování a půjčování kryptoměn podporované Peterem Thielem Klenba v celkové výši více než 46 milionů dolarů.
Co si myslíte o tom, že ED prohledává pět prostor Coinswitch Kuber? Dejte nám vědět v sekci komentářů níže.
Kredity obrázku: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Odmítnutí odpovědnosti: Tento článek je pouze informativní. Nejedná se o přímou nabídku nebo nabízení nabídky ke koupi nebo prodeji, ani doporučení či schválení jakýchkoli produktů, služeb nebo společností. Bitcoin.com neposkytuje investiční, daňové, právní nebo účetní poradenství. Společnost ani autor neodpovídají, přímo ani nepřímo, za jakékoli škody nebo ztráty způsobené nebo údajně způsobené nebo v souvislosti s používáním nebo spoléháním na jakýkoli obsah, zboží nebo služby uvedené v tomto článku.
Zdroj: https://news.bitcoin.com/indian-authorities-search-crypto-exchange-coinswitch-kuber-ceo-says-its-not-related-to-money-laundering/