Podle prohlášení nizozemské Fiskální informační a vyšetřovací služby (FIOD) zatkli policisté v Amsterdamu nejmenovaného 29letého mladíka podezřelého z vývoje aplikace Tornado Cash pro míchání etherea. FIOD viní podezřelého ze „zatajování kriminálních finančních toků a napomáhání praní špinavých peněz prostřednictvím míchání kryptoměn“.
Nizozemské orgány činné v trestním řízení vzaly do vazby podezřelou hotovost z tornáda, úředníci upozorňují na možnost budoucího zatčení
Před čtyřmi dny zakázal hlídací pes amerického ministerstva financí, Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC), aplikaci pro míchání etherea Tornado Cash a 44 přidružených adres založených na Ethereu. Nyní mají nizozemští vymáhání práva odhalil že FIOD zatkla 29letou neznámou osobu, která je obviněna z vývoje Tornado Cash. Tisková zpráva zveřejněná nizozemskými úřady uvádí, že podezřelý bude postaven před soudce, a dále naznačuje, že „není vyloučeno vícenásobné zatčení“.
Nizozemští vyšetřovatelé říkají, že od roku 2019 zaznamenala společnost Tornado Cash obrat kolem 7 miliard dolarů a úředníci činní v trestním řízení se domnívají, že „mišem prošly kryptoměny kriminálního původu v hodnotě nejméně jedné miliardy dolarů“. Totožnost jednotlivce úředníci v Amsterdamu nezveřejnili, ale nizozemské úřady zdůrazňují, že „pokročilým technologiím, jako jsou decentralizované organizace“, se ze strany FIOD dostává zvláštní pozornosti, pokud jsou podezřelé z praní špinavých peněz.
Tisková zpráva FIOD dodává:
Existuje podezření, že osoby stojící za touto organizací měly z těchto transakcí velké zisky.
Zatčení podezřelého následuje Celebrity Dusting a Github Bans
Zatčení následuje Vyhlášení zákazu OFAC které se odehrálo 8. srpna. „Na seznam SDN OFAC byla přidána následující entita: Tornado Cash,“ podrobnosti zprávy OFAC Cyber-related Designation. Poté pár vývojářů, kteří pracovali na open source kódové základně Tornado Cash přes Github, získalo své účty pozastavenaa některá potvrzení byla vymazána ze softwarového úložiště. Centralizovaní provozovatelé kryptopodniků, jako je Circle, navíc zmrazili adresy, které byly údajně spojeny se zákazem Tornado Cash OFAC.
Poté, co byly pozastavení a aktiva Github zmrazeny, došlo k neobvyklému zvratu, když anonymní uživatel Tornado Cash poslal malé zlomky etherea (ETH), jinak známý jako oprašování velkému počtu celebrit a známých společností. Slavní lidé jako Snoop Dogg, Steve Aoki, Logan Paul a Beeple byli oprášeni spolu s organizacemi, jako je společnost Puma a Ukrajinská darovací adresa.
Mluvčí společnosti Puma vysvětlil, že společnost obdržela transakci ve výši přibližně 0.075 etheru. „Puma nemá žádný obchodní vztah se společností Tornado Cash a neměla žádné předchozí znalosti o platbě. Tato záležitost je v současné době v šetření,“ vysvětlila mluvčí Pumy pro Wall Street Journal.
Oficiální ministerstvo financí tvrdí, že Tornado Cash „Opakovaně selhalo v zavedení účinných kontrol“, Tisková zpráva OFAC Tornado Cash zmiňuje odstranění Mixer Blender.io
Současný podtajemník ministerstva financí pro terorismus a finanční zpravodajství Brian Nelson v pondělí vysvětlil, že Tornado Cash nedodržela regulační politiku.
„Navzdory veřejným ujištěním o opaku Tornado Cash opakovaně nedokázal zavést účinné kontroly, které by mu zabránily v pravidelném praní finančních prostředků pro zákeřné kybernetické aktéry a bez základních opatření k řešení jeho rizik,“ řekl Nelson. řekl. "[Ministerstvo financí] bude i nadále agresivně podnikat kroky proti mixérům, které perou virtuální měnu pro zločince a ty, kteří jim pomáhají," dodal vyšetřovatel ministerstva financí. Americké úřady také zaznamenaly odstranění mixéru Blender.io.
Zatímco Tornado Cash získal velkou pozornost médií, v květnu byl Blender.io první aplikací pro míchání kryptoměn sankcionováno OFAC. Stejným způsobem OFAC tvrdil, že Blender.io byl používán k pravidelnému usnadnění kriminálních transakcí. Ministerstvo financí podrobně popsalo, že severokorejský hackerský syndikát Lazarus Group použil mixér k zamlžování 620 milionů dolarů v kryptofondech ukradených z hacku Ronin bridge (Axie Infinity). OFAC také spojil transakce Tornado Cash s Lazarus Group.
OFAC přidáno několik krypto adres do seznamu SDN v dubnu. Kromě Tornado Cash a Blender.io byl zatčen a odsouzen do vězení i americký občan za porušení severokorejských sankcí. Bývalý vývojář Ethereum Virgil Griffith byl shledán vinným z jednoho spiknutí s cílem porušit mezinárodní zákon o mimořádných ekonomických pravomocích (IEEPA). Griffith hovořil na blockchainové konferenci pořádané v Korejské lidově demokratické republice (KLDR) a Griffith byl obviněn z napomáhání nepříteli poté, co údajně poskytl KLDR „technické rady ohledně používání kryptoměny a technologie blockchainu k vyhnutí se sankcím“.
Co si myslíte o situaci Tornado Cash a nedávném prosazení americké vlády proti aplikaci pro míchání kryptoměn? Dejte nám vědět, co si o tomto tématu myslíte v sekci komentářů níže.
Kredity obrázku: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Odmítnutí odpovědnosti: Tento článek je pouze informativní. Nejedná se o přímou nabídku nebo nabízení nabídky ke koupi nebo prodeji, ani doporučení či schválení jakýchkoli produktů, služeb nebo společností. Bitcoin.com neposkytuje investiční, daňové, právní nebo účetní poradenství. Společnost ani autor neodpovídají, přímo ani nepřímo, za jakékoli škody nebo ztráty způsobené nebo údajně způsobené nebo v souvislosti s používáním nebo spoléháním na jakýkoli obsah, zboží nebo služby uvedené v tomto článku.
Zdroj: https://news.bitcoin.com/dutch-law-enforcement-arrests-suspected-tornado-cash-developer-in-amsterdam/