DOJ podává první trestní oznámení na občana USA, který údajně používá kryptoměnu k vyhnutí se sankcím – Doporučené zprávy o bitcoinech

Ministerstvo spravedlnosti (DOJ) podalo první trestní oznámení na Američana, který údajně používal kryptoměnu k obcházení amerických sankcí. „Platební platforma inzerovala své služby tak, aby se vyhnuly americkým sankcím, a to i prostřednictvím údajně nesledovatelných transakcí ve virtuální měně.“

Ministerstvo spravedlnosti obvinilo občana USA v případu úniku z krypto sankcí

Americké ministerstvo spravedlnosti podalo první trestní oznámení na občana USA, který se podle soudního názoru údajně pokusil vyhnout americkým sankcím pomocí kryptoměny. dokument podal v pátek americký soudce Zia M. Faruqui. Pouzdro je stále zapečetěno.

Soudce Faruqui vysvětlil, proč schválil trestní oznámení ministerstva spravedlnosti na amerického občana obviněného z převodu bitcoinů v hodnotě více než 10 milionů dolarů na kryptoburzu v zemi s komplexními sankcemi. Komplexní sankce jsou v současné době uvaleny na Kubu, Írán, Severní Koreu, Sýrii a regiony Krym, Doněck a Luhansk.

Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) amerického ministerstva financí udělil pokuty kryptoburzovním platformám za porušení sankčních zákonů. Soudce však vysvětlil:

Ministerstvo spravedlnosti může a bude trestně stíhat jednotlivce a subjekty za nedodržení předpisů OFAC, včetně předpisů týkajících se virtuální měny.

Ministerstvo spravedlnosti tvrdilo, že obžalovaný, občan USA, použil IP adresu v USA „k domluvě s provozováním online platformy pro platby a převody“ se sídlem v zemi, na kterou se vztahují komplexní sankce. Ministerstvo spravedlnosti poznamenalo:

Platební platforma inzerovala své služby jako navržené tak, aby se vyhnuly americkým sankcím, a to i prostřednictvím údajně nesledovatelných transakcí ve virtuální měně.

Obžalovaný si také otevřel účet u burzy kryptoměn se sídlem v USA za účelem nákupu a prodeje bitcoinů. Obžalovaný pak použil tento kryptoměnový účet k převodu více než 10 milionů dolarů BTC mezi USA a sankcionovanými zeměmi pro zákazníky platformy. Obžalovaný se přitom spikl, aby porušil zákon o mezinárodních nouzových ekonomických pravomocích (IEEPA) a ošidil Spojené státy, uvedlo ministerstvo spravedlnosti.

Soudce dále poznamenal: „Otázkou již není, zda zde virtuální měna zůstane, ale zda regulace fiat měny udrží krok s bezproblémovými a transparentními platbami na blockchainu.“

Co si myslíte o tomto případě? Dejte nám vědět v sekci komentářů níže.

Kevin Helms

Kevin, student rakouské ekonomie, našel Bitcoin v roce 2011 a od té doby je evangelistou. Jeho zájmy spočívají v zabezpečení bitcoinů, open-source systémů, síťových efektech a průniku mezi ekonomikou a kryptografií.

Kredity obrázku: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons