Krypto podvody ustoupily spolu s cenou bitcoinu

Kim Grauer – ředitel výzkumu v Chainalysis – řekl, že během medvědího trhu došlo ke „stažení“ finančních prostředků přijatých na podvodné adresy s kryptoměnami. Jiné formy finanční kriminality ve světě digitálních aktiv, jako je ransomware, neodrážejí stejný trend.

Podvody Sledujte trh

Jako Grauer vysvětlil na Yahoo Finance ve čtvrtek, scamming je největší podmnožinou trestné činnosti na blockchainu. Data z řetězové analýzy ukazují, že podvody byly v roce 2021 největším zdrojem příjmů pro zločince a jen v roce 7.7 vynesly 2021 miliardy dolarů.

Přestože v roce 2022 byli stále „vůdci balíčku“, ředitel poznamenal, že jejich prevalence má tendenci expandovat a zmenšovat se spolu s širším kryptotrhem. Když se tedy cena bitcoinu v průběhu roku držela v konzistentním sestupném trendu, podvody byly zase méně úspěšné.

Grauer věří, že korelace je pouze přirozená. "[Podvod] je někdo, kdo se dobrovolně rozloučí se svými prostředky v naději, že bude hledat vyšší výnos."

"Můžete to přirovnat k něčemu jako ransomware, kde ve skutečnosti neexistuje tržní základ pro množství ransomwarových útoků," dodala. "Opravdu se to neustále děje."

Ekosystém podvodů se také vyvíjí s každým tržním cyklem. Vymáhání práva se učí proaktivně prasknout dolů o souvisejících schématech.

To znamená, že metody podvodníků jsou s každou kryptografickou zimou také sofistikovanější. Kryptoměnové romantické podvody a obchodní/vládní podvodníci vynesli od obětí přes 300 milionů dolarů v období od ledna 2021 do března 2022.

V současnosti jsou investiční podvody stále nejběžnější a nejziskovější v oboru. Grauer doporučil investorům, aby si při prověřování těchto schémat dávali pozor na projekty s anonymními zakladateli slibujícími nereálné výnosy.

Na konci října anonymní strana, která předstírala, že je spojena s hitem série Netflix „Squid Game“, napumpovala „Squid Game Token“. Po zmapování astronomické zisky po uvedení na trh byli investoři nakonec koberec-tažený zatímco zakladatelé zmizeli sotva s jediným slovem.

Růst ransomwarové kriminality

Ransomware je škodlivý software používaný k zablokování přístupu oběti k počítači nebo vyhrožování zveřejněním jejích osobních údajů, dokud nepřijdou o určitou částku peněz. Kryptoměna je mimořádně populární jako platební metoda v těchto schématech, protože umožňuje vyděračům zůstat v anonymitě a udržet jejich transakce nevratné.

Ransomware v roce 602 vydělal za podvodníky více než 2021 milionů dolarů oficiální čísla z Chainalysis v únoru. Očekává se, že skutečné číslo bude vyšší.

V srpnu si moderátor politické komedie John Oliver vzal na mušku minci Monero na ochranu soukromí za implicitní podporu útoků ransomwaru prostřednictvím jejího marketingu. "Je tam docela jasný podtext toho, co tam prodávají," řekl v reakci na jeden z jeho inzerátů.

Zatímco kryptokriminalita těžce tíží mysl regulátory a učenci, některé statistiky naznačují, že si to nezaslouží pokrytí, které dostává. Jako americké ministerstvo financí připouští, fiat peníze jsou stále mnohem větší než bitcoiny pro praní špinavých peněz. Dále řetězová analýza zprávy v únoru ukázaly, že podíl nezákonných transakcí v kryptoměnách je každým rokem mnohem nižší.