Spoluzakladatel největší ruské kryptopyramidy Finiko zatčen v SAE – zprávy o bitcoinech

Jeden ze zakladatelů nejznámějšího ruského Ponziho schématu v poslední době, Finiko, je podle zprávy ruských médií ve vazbě ve Spojených arabských emirátech. Blízký spolupracovník strůjce kryptopyramidy opustil Ruskou federaci, když se podvod zhroutil loni v létě.

Úřady Spojených arabských emirátů posoudily ruskou žádost o vydání pro nejvyššího člena Finiko

Zygmunt Zygmuntovich, spoluzakladatel a vysoce postavený představitel pravděpodobně největšího Ponziho schématu v Rusku od r. MMM v 1990. letech XNUMX. století byl zajat ve Spojených arabských emirátech (SAE), informoval ve čtvrtek ruský portál „Business Online“. Zatčení potvrdila ruská generální prokuratura.

Podle publikace je 24letý muž, německý státní příslušník, držen ve věznici ve státě Perský záliv od začátku září. Ruští prokurátoři řekli, že byli o jeho zadržení informováni místní kanceláří Interpolu. Rusko již podalo žádost o vydání u tamního ministerstva spravedlnosti, kterou v současnosti posuzují příslušné orgány v Abú Dhabí.

Zygmuntovič byl zařazen na mezinárodní seznam hledaných, když ruské orgány činné v trestním řízení zahájily trestní vyšetřování podvodného investičního plánu spolu s Maratem Sabirovem a Edwardem Sabirovem, dvěma dalšími společníky zakladatele společnosti Finiko Kirilla Doronina, který je ve vězení od července 2021. mužům se podařilo opustit Rusko, protože finanční pyramida se rozpadala.

Místo pobytu Sabirovců není v tuto chvíli známo a přesné okolnosti, za kterých byl Zygmuntovič zatčen, jsou také nejasné. Ale znalé zdroje řekly „Business Online“, že jeho dva bývalí partneři mohli upozornit bezpečnostní síly na jeho polohu.

Obžalovanými v trestní věci je dalších 22 lidí včetně hlavních propagátorů Finiko. Mezi nimi jsou dvě ženy, Lilia Nurieva a Dina Gabdullina, stejně jako viceprezident Finiko a pravá ruka Doronina, Ilgiz Shakirov, který byl zatčen v Ruské republice Tatarstán, kde bylo založeno Ponziho schéma. Loni v listopadu, hlavní mozek Finiko nabídl svědčit proti 44 jeho komplicům.

Podle ruského ministerstva vnitra členové a manažeři Finiko přilákali do pyramidy nejméně 5 miliard rublů (přes 80 milionů dolarů), ale skutečná výše ztrát je pravděpodobně mnohem vyšší. Peníze pocházely od podvedených investorů z Ruska a několika dalších zemí bývalého Sovětského svazu, zemí EU, Německa, Rakouska a Maďarska, USA a dalších zemí.

Mnoho obětí bylo požádáno, aby poslali kryptoměnu na adresy peněženky ovládané fantomovou entitou Finiko. Podle a zprávy od blockchainové forenzní firmy Chainalysis získala pyramida mezi prosincem 1.5 a srpnem 2019 bitcoiny v hodnotě více než 2021 miliardy dolarů. Mince byly převedeny v 800,000 30 vkladech lidmi nalákanými sliby měsíčních výnosů až XNUMX %.

Očekáváte další zatčení v případu Finiko? Dejte nám vědět v sekci komentářů níže.

Lubomír Tassev

Lubomir Tassev je novinář z technologicky zdatné východní Evropy, kterému se líbí Hitchensův citát: „Být spisovatelem je to, co jsem, spíše než to, co dělám.“ Kromě krypto, blockchainu a fintech jsou mezinárodní politika a ekonomika dva další zdroje inspirace.

Kredity obrázku: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons