Podle výzkumu zveřejněného Chainalysis drží kriminální subjekty v kryptoměnách více než 25 miliard dolarů. Studie blockchainové zpravodajské společnosti ukazuje, že v roce 2021 došlo k výraznému nárůstu zůstatků v kryptoměnách, které drželi zločinci, protože metrika vzrostla o 266 % oproti předchozímu roku.
Studie řetězové analýzy Kryptovelryby drží zůstatky vázané na nezákonné adresy
Společnost Chainalysis zabývající se sledováním blockchainu zveřejnila studii, která uvádí, že v současnosti mají zločinci v držení 25 miliard dolarů v digitálních aktivech. Navzdory značným zabavením činů v trestním řízení v loňském roce by mohly být miliardy dolarů v krypto držených kriminálními subjekty na blockchainu teoreticky zabaveny úředníky.
Zjištění Chainalysis vysvětlují, že v roce 2021 došlo k „obrovskému nárůstu kriminálních zůstatků“. V roce 2020 Chainalysis říká, že metrika byla 3 miliardy dolarů, ale v roce 2021 držely zločinecké subjekty zhruba 11 miliard dolarů. Navíc z odcizených finančních prostředků, ransomwaru, podvodných obchodů a darknetových fondů představuje zůstatek ukradených finančních prostředků lví podíl krypto, který mají v držení zločinci.
„Ke konci roku 2021 tvoří odcizené prostředky 93 % všech kriminálních zůstatků ve výši 9.8 miliardy dolarů. Další jsou fondy na trhu Darknet s 448 miliony dolarů, následují podvody s 192 miliony dolarů, podvodné obchody s 66 miliony dolarů a ransomware s 30 miliony dolarů,“ uvádí zpráva Chainalysis. "Trestní bilance také v průběhu roku kolísaly, od minima 6.6 miliardy dolarů v červenci až po maximum 14.8 miliardy dolarů v říjnu."
Pracovníci Darknetu drží krypto nejdéle, kriminální krypto velryby drží déle než typické adresy spojené s odcizenými finančními prostředky
Studie Chainalysis dále identifikovala, které typy zločinců držely kryptoměny nejdéle bez likvidace, a prodejci a administrátoři darknetového trhu vládli. Subjekty, které drží odcizené kryptofondy, drží fondy nejkratší dobu, podle výzkumu.
I když existují „extrémně velké peněženky, které drží déle, než je typické pro ostatní v kategorii odcizených fondů“. Analýzou zůstatků zločineckých velryb si firma mohla dále všimnout, že velryby vykazovaly „více variací“.
Pokud jde o popis toho, co je zločinná krypto velryba, výzkumníci z Chainalysis uvedli, že jde o jakoukoli soukromou peněženku obsahující 1 milion dolarů v krypto a nejméně 10 % prostředků pochází z nelegálních adres. Řetězová analýza zjistila, že existují tisíce údajných zločineckých krypto velryb a zdá se, že většinu zločineckých velryb lze zařadit do jedné ze dvou kategorií — „velryby obdržely buď relativně malý, nebo extrémně velký podíl svého celkového zůstatku z nelegálních adres“.
„Celkově Chainalysis identifikovala 4,068 25 kriminálních velryb, které drží kryptoměnu v hodnotě přes 3.7 miliard dolarů,“ uvádí studie společnosti. „Kriminální velryby představují 1 % všech kryptoměnových velryb – tedy soukromých peněženek s kryptoměnami v hodnotě přes XNUMX milion dolarů.“
Co si myslíte o studii Chainalysis, která ukazuje, že adresy zločineckých velryb drží 25 miliard dolarů v krypto aktivech? Dejte nám vědět, co si o tomto tématu myslíte v sekci komentářů níže.
Kredity obrázku: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Odmítnutí odpovědnosti: Tento článek je pouze informativní. Nejedná se o přímou nabídku nebo nabízení nabídky ke koupi nebo prodeji, ani doporučení či schválení jakýchkoli produktů, služeb nebo společností. Bitcoin.com neposkytuje investiční, daňové, právní ani účetní poradenství. Společnost ani autor neodpovídají, přímo ani nepřímo, za jakékoli škody nebo ztráty způsobené nebo údajně způsobené nebo v souvislosti s používáním nebo spoléháním na jakýkoli obsah, zboží nebo služby uvedené v tomto článku.
Zdroj: https://news.bitcoin.com/chainalysis-study-shows-criminal-whales-hold-25b-in-digital-assets-entities-represent-3-7-of-all-crypto-whales/