CFTC možná ulovila „největší rybu“ v oceánu. A mohlo by tam být víc.
Americký úřad pro sledování komodit v pátek oznámil, že podal občanskoprávní žalobu na jihoafrického generálního ředitele a jeho společnost za provozování falešného komoditního fondu v hodnotě více než 1.7 miliardy dolarů v bitcoinech.
Commodity Futures Trading Commission podala žalobu na Cornelius Johannes Steynberg a Mirror Trading International Proprietary Ltd, která tvrdí, že globální multilevel marketingová operace „zpronevěřila“ všechny bitcoiny, které nashromáždila.
Doporučená četba | Meta upustí sekeru na svou digitální peněženku Novi
Největší vyšetřování podvodů pro CFTC
CFTC uvedla, že podvod, ve kterém společnost vyžádala bitcoiny online od tisíců jednotlivců, aby údajně provozovali komoditní fond, byl největší podvod zahrnující bitcoiny to kdy vyšetřovalo.
Steynberg, klíčová postava MTI, převzal 29,421 1.7 BTC v hodnotě více než 23,000 miliardy dolarů od XNUMX XNUMX Američanů „a ještě více globálně“ za operaci nelicencovaného komoditního poolu, uvedla CFTC.
CFTC tvrdí, že MTI fungovala přibližně tři roky mezi 18. květnem 2018 a 30. březnem 2021.
V tiskovém prohlášení komisařka CFTC Kristin Johnsonová uvedla:
"Malá obchodní aktivita obžalovaných byla neproduktivní a zpronevěřili si téměř všechny z nejméně 29,421 XNUMX bitcoinů shromážděných od účastníků."
Podle Johnsona podvodníci často využívají nové technologie, celosvětovou propojenost a „vnímanou nepřítomnost policisty v rytmu“ k páchání svých nekalých činností.
Tvrzení MTI jsou zahrnuta v dokumentech stížností CFTC jako důkaz, že oběti podvodu věřily, že investují do high-tech investičního klubu.
Podle Steynberga generují algoritmy MTI „pasivní příjem“ s 10% měsíční návratností investic (ROI). Na základě dokumentace získali doporučení přátelé a rodina bonus.
Celková tržní kapitalizace BTC na víkendovém grafu 364 miliard $ | Zdroj: TradingView.com
CEO je hledaný muž
Sternberg je hledán jihoafrickými úřady, ale nedávno byl zatčen v Brazilské federativní republice na základě zatykače Interpolu, uvedla CFTC.
Jihoafrické úřady zahájily vyšetřování podvodu poté, co MTI loni vyhlásila bankrot.
Obvinění vznesená proti Steynbergovi a MTI jsou nejnovějšími kroky, které provedla agentura, která v květnu uvedla, že přiděluje další zdroje, aby bedlivě sledovala sektor kryptoměn.
Doporučená četba | Legalizaci bitcoinu prosadil mexický senátor navzdory opozici centrální banky
CFTC podala začátkem tohoto měsíce žalobu na Gemini Trust Company za údajné klamání úřadů v roce 2017.
Aby kryptoměnová burza podle CFTC získala schválení pro svůj Bitcoin futures produkt, učinila „podstatně nepravdivá nebo zavádějící tvrzení“.
Mezitím akce CFTC požaduje mimo jiné plnou náhradu za oklamané účastníky, disgorgement, občanskoprávní peněžní sankce, trvalé zákazy obchodování a registrace.
Doporučený obrázek z Coincu News, graf z TradingView.com
Zdroj: https://bitcoinist.com/cftc-makes-1-7-b-bitcoin-fraud-charge/