CFTC podává žalobu proti jihoafrické společnosti přes bitcoinový podvod v hodnotě 1.7 miliardy dolarů

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) podala žalobu na provozovatele fondu Bitcoin (BTC) Mirror Trading International (MTI) kvůli údajnému podvodu ve výši 1.7 miliardy dolarů. CFTC tvrdí, že Cornelius Johannes Steynberg, generální ředitel bitcoinové společnosti se sídlem v Jižní Africe, zpronevěřil finanční prostředky zákazníků. Americký regulátor popisuje případ jako „největší případ podvodného schématu zahrnujícího bitcoiny“, uvádí, že Steynberg přijal 29,421 23,000 BTC od XNUMX XNUMX Američanů.

CFTC dále specifikuje, že generální ředitel MTI přijal BTC od investorů z celého světa pro použití ve víceúrovňovém marketingovém schématu. V důsledku toho CFTC žádá, aby společnost vrátila investorům peníze. Podle oficiální publikace CFTC:

"CFTC usiluje o úplné odškodnění podvedených investorů, vyproštění neoprávněně získaných zisků, občanskoprávních peněžních sankcí, trvalé registrace a zákazu obchodování a trvalého zákazu budoucího porušování zákona o komoditní burze a předpisů CFTC."

Americký regulátor však také varoval nadějné oběti, že restituční příkazy nemusí přinést vrácení ztracených prostředků. Důvodem je, že obžalovaní nemusí mít dostatečné finanční prostředky nebo majetek na pokrytí uvedených ztrát.

Jak se zhmotnil bitcoinový podvod MTI podle CFTC

Podle dokumentu CFTC se oběti podvodu domnívaly, že investovaly do high-tech investičního klubu. Obvinění dále uvádějí, že Steynberg ze společnosti MTI slíbil 10% měsíční výnos z pasivního příjmu pomocí algoritmů platformy. Kromě toho, poplatky CFTC dokumenty také uvádí, že MTI slíbil bonusy investorům, kteří doporučují přátele a rodinu.

Americká agentura také uvádí, že schéma MTI běželo přibližně tři roky. Schéma se protáhlo od 18. května 2018 do 30. března 2021. Za tu dobu schéma nashromáždilo celkem 29,421 1.7 BTC, více než XNUMX miliardy dolarů. V tiskové zprávě CFTC uvedla:

"To malé obchodování, které Obžalovaní provedli, bylo nerentabilní a zpronevěřili si v podstatě všech minimálně 29,421 XNUMX bitcoinů přijatých od účastníků."

Významný americký hlídač komodit také dodal:

"Podvodníci často plně využívají nové technologie, globální konektivitu a domnělý nedostatek policistů, aby provedli své podvody."

CFTC odhalila, že Steynberg řádně neprozradil a lhal o existenci autonomního obchodního mechanismu. Generální ředitel MTI navíc nikdy neprovedl ziskový forex swap a neoklamal klienty pomocí falešných výpisů z účtu. Na začátku roku 2021 však MTI zahájila konkurzní řízení a likvidaci v Jižní Africe. Důvodem je rostoucí regulační tlak, kterému provozovatel bitcoinového poolu čelil v USA i Jižní Africe.

Zajímavé je, že jihoafrický úřad pro vedení finančních služeb (FSCA) doporučil investorům MTI, aby přerušili vztahy se společností již v srpnu 2020. Když MTI propagovala 10% měsíční výnosy jako sporné, FSCA také uvedla, že společnost nemá licenci.

Ačkoli byl Steynberg občanem Jihoafrické republiky, byl podle CFTC nedávno zadržen v Brazílii na základě zatykače Interpolu.

další Bitcoinové zprávy, obchodní zprávy, zprávy o kryptoměně, zprávy o trhu, zprávy

Tolu je nadšenec kryptoměny a blockchainu se sídlem v Lagosu. Rád demystifikuje krypto příběhy na holé základy tak, aby kdokoli kdekoli dokázal porozumět bez přílišných znalostí pozadí.
Když nemá v kryptoměnách po krk, Tolu si užívá hudbu, rád zpívá a je vášnivým milovníkem filmů.