CFTC řeší svůj největší podvodný program související s bitcoiny v hodnotě 1.7 miliardy dolarů

Commodity Futures Trading Commission (CFTC), americká federální regulační agentura, obvinila občana Jihoafrické republiky a globální fond komodit v cizí měně z údajného podvodu a porušení registrace v hodnotě téměř 2 miliardy USD v BTC.

Podvodný program získal 1.7 miliardy dolarů v bitcoinech

Podle jednoho tisková zpráva ve čtvrtek (30. června 2022) CFTC vydala občanskoprávní donucovací žalobu proti Cornelius Johannes Steynberg a Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) před americkým okresním soudem v západním okrese Texasu.

Americký regulátor tvrdí, že Steynberg, který řídil MTI, byl mezi květnem 2018 a březnem 2021 zapojen do mezinárodního podvodného multilevel marketingu.

Podle stížnosti CFTC Jihoafričan vyžádal bitcoiny od jednotlivců prostřednictvím sociálních médií a různých webových stránek, aby se účastnili komoditního fondu provozovaného společností MTI. Regulátor poznamenal, že investoři však nebyli způsobilými smluvními účastníky (ECP).

Steynberg následně v daném období obdržel minimálně 29,421 1.73 BTC, v té době v hodnotě přes 598 miliardy dolarů (nyní v hodnotě 23,000 milionů dolarů při současné ceně bitcoinu). Jen ze Spojených států přijelo asi XNUMX XNUMX účastníků. MTI se však u CFTC nezaregistrovala.

Mezitím regulátor popsal případ jako „největší podvodné schéma zahrnující bitcoiny účtované v jakémkoli případu CFTC“. V samostatné tiskové zprávě komisařka CFTC Kristin Johnsonová řekl:

"Namísto obchodování na forexu, jak je zastoupeno, obžalovaní zpronevěřili fondy fondu, zkreslili jejich obchodování a výkon, poskytli fiktivní výpisy z účtu a také vytvořili fiktivního brokera, u kterého se údajně obchodovalo, a obecně provozovali pool jako Ponziho schéma."

CFTC se snaží stát se hlavním regulátorem kryptoměn

Mezitím je Steynberg v současné době na útěku před jihoafrickými orgány činnými v trestním řízení, ale byl nedávno zadržen v Brazílii na základě zatykače INTERPOL.

Prohlášení z tiskové zprávy zní:

"CFTC usiluje o úplné navrácení podvedených investorů, zbavení neoprávněně získaných zisků, občanskoprávních peněžních sankcí, trvalé registrace a zákazu obchodování a trvalého zákazu budoucího porušování zákona o komoditní burze a předpisů CFTC."

Federální regulátor však varoval, že oběti nemusí dostat své prostředky zpět, protože obžalovaní nemusí mít dostatek prostředků nebo aktiv na splacení.

Poslední případ přichází měsíc poté, co CFTC obvinila dva jednotlivce běh podvodné schéma, které připravilo investory o 44 milionů dolarů. Obžalovaní rovněž provozovali komoditní pool bez registrace CFTC.

Podle nedávné zprávy by KryptobramboraCFTC se snaží stát se primárním regulačním orgánem pro kryptoměnový průmysl.