CFTC uvádí 1.7 miliardy dolarů MLM ve svém „největším případu podvodného schématu zahrnujícího bitcoiny“

Commodity Futures Trading Commission dnes podala žalobu na Cornelius Johannes Steynberg a Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) a obvinila je z podvodu a porušení registrace.

Stížnost obviňuje Steynberga z účasti na mezinárodním podvodném multilevel marketingovém schématu (MLM), které přineslo 29,421 1.7 BTC v hodnotě přes 18 miliardy dolarů. Agentura říká, že Steynberg také použil svou společnost MTI v programu, který běžel téměř tři roky od 2018. května 30 do 2021. března XNUMX.

Občanskoprávní žaloba byla podána u amerického okresního soudu pro západní okres Texasu.

Obvinění proti Steynbergovi a MTI jsou nejnovějšími kroky, které podnikla CFTC která v květnu uvedla, že přidává zdroje na sledování kryptotrhu.

Začátkem tohoto měsíce CFTC podala stížnost na Gemini Trust Company LLC, lépe známou jako Blíženci, za údajné zavádějící regulátory v roce 2017. CFTC říká, že kryptoměnová burza učinila „závažná nepravdivá nebo zavádějící prohlášení“, aby získala schválení pro svůj Bitcoin futures produkt.

Dnešní oznámená akce přichází ve stejný den, kdy americké ministerstvo spravedlnosti oznámilo obvinění ve čtyřech případech NFT, které mohly oběti stát více než 100 milionů dolarů.

Steynberg, občan Jihoafrické republiky, byl nedávno zadržen v Brazílii na základě zatykače INTERPOL poté, co se vyhnul jihoafrickým úřadům.

Zatímco CFTC tvrdí, že usiluje o úplné navrácení investorům, agentura varuje oběti, že restituční příkazy nemusí vést k navrácení ztracených peněz.

Chcete být odborníkem na kryptoměny? Získejte to nejlepší z dešifrování přímo do vaší schránky.

Získejte největší kryptografické zprávy + týdenní shrnutí a další!