Commodity Futures Trading Commission (CFTC) obvinila Corneliuse Johannese Steynberga a jeho společnost Mirror Trading International (MTI) z podvodu a porušení registrace.
Jihoafrická obchodní společnost je předmětem a stížnost podaná CFTC dne 30. června 2022, která tvrdí, že Steynberg spustil a používal MTI k provozování globálního fondu komodit v cizí měně v hodnotě přes 1.7 miliardy dolarů.
Aby se uživatelé mohli zúčastnit poolu, museli si zakoupit bitcoiny, přičemž pro účast v poolu nebyly akceptovány žádné jiné měny. Stížnost tvrdí, že tento projekt je největším podvodným schématem zahrnujícím bitcoiny (BTC) v jakémkoli případě CFTC.
Stejná stížnost také upozorňuje na podvodnou činnost, k níž údajně došlo mezi 18. květnem 2018 a 30. březnem 2021, kdy Steynberg provozoval Mirror Trading International jako víceúrovňový marketingový systém. Steynberg použil sociální média a několik webových stránek k získání bitcoinu od členů veřejnosti prostřednictvím globálního fondu komodit v cizí měně.
Komoditní pool se údajně obchoduje mimoburzovně, maloobchodně s cizí měnou na pákovém základě s uživateli, kteří nebyli způsobilými smluvními účastníky (ECP). Obžalovaní údajně nepravdivě tvrdili, že toto obchodování bylo prováděno prostřednictvím proprietárního obchodního „bota“ nebo softwarového programu.
Během tohoto období Steynberg údajně přijal nejméně 29,421 1.7 bitcoinů (v hodnotě 23,000 miliardy $) k účasti v komoditním poolu od přibližně XNUMX XNUMX non-ECP umístěných ve Spojených státech a ještě více v jiných částech světa. To bylo provedeno, přestože žalovaný nebyl registrován jako provozovatel komoditního poolu, jak bylo požadováno.
Steynberg to údajně udělal jak jednotlivě, tak jménem Mirror Trading International. Všechny bitcoiny, které obžalovaní odebrali od členů poolu, byly nějakým způsobem neoprávněně přivlastněny, ať už přímo nebo nepřímo.
Zdroj: https://cryptoslate.com/cftc-charges-mirror-trading-international-with-alleged-fraud-of-1-7-billion-worth-of-bitcoin/