Brazilská policie a americké úřady rozbily nadnárodní kruh podvodníků s kryptoměnami vedený „Bitcoin Sheikhem“

Brazilská federální policie a americká Homeland Security Investigations (HSI) spolu s pomocí mnoha dalších donucovacích orgánů rozbily globální kruh kryptografických podvodů. tisková zpráva vydané americkým úřadem pro imigrační a celní kontrolu (ICE) dne 6. října.

Podle zpráv místních médií měl kruh Curitiba v Brazílii s krypto-podvody podobu platformy pro investice do digitálních aktiv a vedl jej Franciso Valdevino da Silva, také známý jako „bitcoinový šejk“.

Da Silva a jeho společnost se údajně dopustili zločinů mezinárodního praní špinavých peněz, provozování kriminálního podniku, podvodů a zločinů proti domácímu finančnímu systému.

Prsten přenášel podvedené investory napříč tuctem zemí tím, že tvrdil, že vyvinul plnohodnotné finanční produkty související s kryptoměnami, a propagoval podvodné partnerské reklamy a licence. Oběti investovaly miliony do kryptoměn s malou nebo žádnou hodnotou, které byly vytvořeny prstenem.

Po přesídlení velitele nadnárodní kriminální firmy do Brazílie v lednu 2022 požádali speciální agenti HSI umístění na americkém velvyslanectví v Brazílii v Brazílii o pomoc brazilskou federální policii při řízení mnohostranných vyšetřovacích aktivit.

"Operace Poyais"

Brazilské orgány činné v trestním řízení provedly vyšetřování nazvané „Operace Poyais“, ve kterém provedli 20 prohlídek a razií v národních státech, včetně Santa Catariny, São Paula a Rio de Janeira. Zjistili, že skupina vyprala až 4 miliardy brazilských realů (800 milionů dolarů), které přesunula prostřednictvím brazilského bankovního systému.

Policie také zjistila, že da Silvova společnost měla početný tým zkušených obchodníků s kryptoměnami, kteří využívali aktiva obětí k dosažení větších zisků prostřednictvím obchodování. Policie zabavila vypraný majetek spolu se zlatými cihlami, luxusními vozidly, nemovitostmi, značkovým oblečením, šperky, hodinkami a dalšími drahými předměty.

Místní média uvedla, že obětí Ponziho schématu se stalo několik místních celebrit, včetně modelky, televizní osobnosti a herečky Sashy Meneghel, která údajně ztratila 1.2 milionu reálů spolu s nejmenovanými fotbalisty. Další oběti mají podle úřadů sídlo v USA a „nejméně deseti dalších zemích“.

Advokát Da Silvy uvedl, že taková razie je „obvyklým opatřením ve vyšetřovacích postupech tohoto charakteru“ a že klient spolupracuje s policií na probíhajícím vyšetřování.