Brazilská policie zatkla „bitcoinového šejka“ za krádež přes 766 milionů dolarů (zpráva)

Brazilská federální policie údajně zastavila operace zločineckého gangu vedeného obchodníkem Franciscem Valdevinem da Silvou alias „Bitcoin Sheikh“.

Úřady tvrdily, že pachatelé v posledních několika letech podvedli tisíce lidí a vyprali až 4 miliardy brazilských realů (766 milionů dolarů).

Další schéma Crypto Ponzi v Brazílii

GloboNews odhalil že brazilští policisté provedli razii na adrese da Silvy a mnoha jeho partnerů kvůli podezření, že stojí za masivním kryptografickým podvodem, který se zaměřil na tisíce místních obyvatel a dalších zemí.

Da Silva (známý jako „Bitcoin Sheikh“) a jeho tým údajně provozovali pochybnou platformu pro investice do digitálních aktiv, která budoucím investorům slibovala až 20% návratnost. Zločinci nalákali své oběti tím, že je ujistili, že entita má obrovský tým odborníků na kryptoměny, kteří se zavázali přinášet zisky.

Da Silva a jeho gang si dokonce vytvořili vlastní tokeny, které podle úřadů postrádaly podporu nebo likviditu.

Zajímavé je, že mezi oběťmi byly i některé známé osobnosti, jako například modelka Sasha Meneghel, která prodělala přes 230,000 XNUMX dolarů. Na seznam se připojili i brazilští fotbalisté, jejichž jména nebyla zveřejněna.

Vyšetřování nazvané „Operace Poyais“ zjistilo, že podvodníci za posledních několik let vyprali digitální aktiva v hodnotě více než 766 milionů dolarů. Policie zabavila tento majetek spolu se zlatými cihlami, luxusními auty a drahými hodinkami rozmístěnými na několika adresách v Sao Paulu, Rio de Janeiru, Santa Catarině a Paraně.

Právník Da Silvy řekl, že razie byla „obvyklým opatřením ve vyšetřovacích postupech tohoto charakteru“. Uvedl také, že jeho klient je připraven podat objasnění své činnosti „v rozsahu prokázání skutečné správnosti a zákonnosti obchodních operací“.

Brazílie zatkla i „bitcoinového faraona“.

Loni v létě brazilská federální policie popraskané na další podvodné krypto platformě a zatkla její vůdce. Jedním z nich byl notoricky známý Glaidson Acácio dos Santos (známý jako „bitcoinový faraon“).

Podobně jako ve výše uvedeném případě obchodní místo slibovalo obrovské výnosy lidem ochotným do něj investovat své úspory. Nicméně, pokud něco zní příliš dobře, než aby to byla pravda, pravděpodobně to tak je a více než 122,000 XNUMX jedinců skončilo podvedeno gangem.

Po dlouhých soudních procesech brazilské úřady konečně dospěly k řešení. Minulý měsíc, oni objednané dos Santos, aby zaplatil všem podvedeným investorům a věřitelům 3.7 miliardy dolarů.