Binance převedla 20,000 XNUMX BTC na údajné praní špinavých peněz Bitzlato

• Binance údajně poslala více než 346 milionů $ v bitcoinech do Bitzlata během května 2018, aby byla minulý týden uzavřena.
• Zakladatel Bitzlata Anatolij Legkodymov byl zatčen 18. ledna za zpracování nelegálních finančních prostředků v hodnotě přes 700 milionů dolarů.
• Binance je jedinou velkou burzou spojenou jako jedna z hlavních obchodních protistran Bitzlata.

Vrchní část kryptoměnová směnárna Binance zpracovala více než 346 milionů dolarů v bitcoinech pro Bitzlato, hongkongskou digitální směnárnu, která byla minulý týden zabavena kvůli údajným vazbám na dark net trhy.

Zakladatel Bitzlata, Anatolij Legkodymov, byl zatčen americkými úřady 18. ledna a byl obviněn ministerstvem spravedlnosti USA z provozování nelicencované směnárny, která údajně zpracovávala 700 milionů dolarů v nelegálních prostředcích.

Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že Bitzlato provádělo u svých klientů minimální prověrky. Binance byla jednou z hlavních obchodních protistran Bitzlata, která od května 2018 do září 2022 obdržela značné množství bitcoinů.

Podle FinCEN byla Binance jedinou velkou burzou kryptoměn mezi hlavními obchodními partnery Bitzlata. FinCEN také uvedl, že další subjekty, které obchodovaly s Bitzlatem, byly ruskojazyčné darknetové tržiště Hydra, malá burza s názvem LocalBitcoins a webová stránka pro kryptoinvestice s názvem Finiko, kterou popsala jako údajné krypto Ponziho schéma se sídlem v Rusku.

FinCEN považuje Bitzlato za „primární zájem o praní špinavých peněz“ související s ruským nezákonným financováním a počínaje 1. únorem zakáže převody finančních prostředků do Bitzlata americkými a dalšími finančními institucemi.

Zástupce společnosti Binance uvedl, že společnost nabídla pomoc mezinárodnímu vymáhání práva a je odhodlána spolupracovat při vyšetřování Bitzlata. Neposkytli však konkrétní údaje o svých jednáních s Bitzlatem.

Podle agentury Reuters v současné době neexistuje žádný důkaz, že transakce mezi Binance, LocalBitcoins a Finiko s Bitzlatem, které ministerstvo spravedlnosti označilo za „útočiště zločinců“, porušily jakékoli předpisy nebo zákony. Bývalí představitelé americké vlády však uvedli, že prominentní postavení Binance jako hlavní obchodní protistrany může podléhat kontrole ze strany ministerstva spravedlnosti a ministerstva financí USA, zda dodržuje Bitzlato.

Přehled dříve nezveřejněných dat přední americké výzkumné firmy blockchain Chainalysis uvedla, že Binance provedla pro Bitzlato mezi květnem 205,000 a uzavřením platformy minulý týden 20,000 345.8 transakcí v hodnotě přes 2018 175 bitcoinů, což odpovídá XNUMX milionům dolarů v době transakcí. Data také ukazují, že Binance obdržela přibližně XNUMX milionů $ v bitcoinech od Bitzlato, což z ní činí největší přijímající protistranu platformy během tohoto období.

Počet zhlédnutí: 70