Binance zpracovala 346 milionů dolarů pro krypto burzu Bitzlato, hlásí nároky – vyměňuje zprávy o bitcoinech

Kryptoměnová burza Binance údajně zpracovala téměř 346 milionů dolarů v krypto transakcích pro Bitzlato, platformu pro obchodování s mincemi, která byla uzavřena v rámci mezinárodní operace vymáhání práva. Americké úřady tvrdí, že největší světová obchodní platforma pro digitální aktiva byla mezi hlavními protistranami Bitzlata v ruském vlastnictví.

Data blockchainu ukazují, že Binance se posunula nad 20,000 XNUMX BTC pro Bitzlato od roku 2018

Globální lídr v sektoru obchodování s kryptoměnami, Binance, údajně převedl kryptoměnu v hodnotě téměř 346 milionů dolarů pro hongkongské Bitzlato, uvedla agentura Reuters s odkazem na data z Chainalysis. Bitzlato byla málo známá burza, dokud nebyla nedávno cílem toho, co americké úřady popsaly jako „významnou ránu pro ekosystém krypto-zločinů“.

Minulý týden ministerstvo spravedlnosti oznámila, že spoluzakladatel a většinový akcionář Bitzlata, ruský občan Anatolij Legkodymov žijící v Číně, byl zatčen v Miami a obviněn z provozování nelicencované směnárny, která zpracovávala 700 milionů dolarů v nezákonných prostředcích.

Síť pro prosazování finančních zločinů (FinCEN) amerického ministerstva financí ve středu uvedla, že Binance je jedinou velkou kryptoburzou, která obchodovala s Bitzlatem a jednou z jejích hlavních protistran. Mezi další patřil darknet marketplace Hydra, peer-to-peer (P2P) směna Localbitcoins a kryptografický investiční podvod Finiko, největší finanční pyramida Ruska v posledních letech.

Bitzlato registrovaná v Hong Kongu, lépe známá rusky mluvícím uživatelům, byla podle FinCEN „primárním problémem praní špinavých peněz“ souvisejícím s ruským nezákonným financováním. Úřad neprozradil podrobnosti o rozsahu transakcí uvedených platforem s Bitzlatem, ale uvedl, že zakáže finančním institucím převádět finanční prostředky na burzu, aniž by upřesnil subjekty, na které odkazuje.

Podle údajů shromážděných blockchainovou forenzní firmou Chainalysis a sledovaných agenturou Reuters se Binance posunula přes 20,000 XNUMX BTC pro Bitzlato v hodnotě 345.8 milionů $ v době, kdy transakce proběhly, mezi květnem 2018 a jejím uzavřením. Bitcoin za zhruba 175 milionů dolarů byl během období převeden na Binance z Bitzlata, čímž se Binance stala její největší přijímající protistranou, uvádí zpráva.

Největší krypto burza tvrdí, že asistovala při vyšetřování Bitzlata

Binance „poskytla značnou pomoc“ mezinárodním donucovacím orgánům na podporu jejich vyšetřování Bitzlata, řekl mluvčí burzy prostřednictvím e-mailu tiskové agentuře, přičemž odmítl poskytnout další podrobnosti o jednání kryptoobra s Bitzlatem nebo jeho spolupráci s úřady.

Finský Localbitcoins uvedl, že nikdy neměl „žádný druh spolupráce nebo vztahu“ s Bitzlatem a připustil, že někteří P2P obchodníci na jeho platformě „by také obchodovali na P2P trhu Bitzlata“, ale poukázali na to, že mezi nimi neproběhly žádné transakce. obě výměny od října 2022.

Agentura Reuters poznamenala, že nemá žádné důkazy o tom, že by transakce Binance, Localbitcoins nebo Finiko s Bitzlatem porušovaly nějaké zákony nebo předpisy. Rovněž nebylo možné zjistit, zda se jednání Binance s Bitzlatem v současné době přezkoumává. Ve stejnou dobu přichází akce vedená USA proti Bitzlatovi, když ministerstvo spravedlnosti vyšetřuje Binance kvůli možnému praní špinavých peněz a porušování sankcí.

Do vyšetřování proti Bitzlatovi je zapojena i řada evropských zemí. Oznámení z minulého týdne odhalilo, že francouzské orgány činné v trestním řízení demontovaly digitální infrastrukturu platformy v zemi a zabavily její webové stránky. V pondělí Europol informováni že další čtyři členové týmu burzy byli zatčeni ve Španělsku a na Kypru.

Očekáváte, že údajná jednání Bitzlata s Binance a dalšími kryptoplatformami budou dále vyšetřována? Podělte se o své myšlenky na toto téma v sekci komentářů níže.

Lubomír Tassev

Lubomir Tassev je novinář z technologicky zdatné východní Evropy, kterému se líbí Hitchensův citát: „Být spisovatelem je to, co jsem, spíše než to, co dělám.“ Kromě krypto, blockchainu a fintech jsou mezinárodní politika a ekonomika dva další zdroje inspirace.

Kredity obrázku: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons