Argentina přepracuje zákon proti praní špinavých peněz a navrhuje vytvoření registru VASP – regulace bitcoinových zpráv

Argentina se chystá přepracovat svůj zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Navrhla zahrnout vytvoření registru pro poskytovatele služeb virtuálních aktiv (VASP) v zemi jako součást nových úprav. Tyto změny by připravily zemi na přezkum, který má v příštím roce na toto téma provést Finanční akční skupina (FATF).

Argentina by mohla vytvořit jednotný registr VASP

Diskuse o navrhované změně zákona proti praní špinavých peněz a financování terorismu v Argentině by mohla zahrnovat vytvoření jednotného registru VASP. Návrh, který předkládá několik institucí v zemi, včetně argentinského daňového úřadu (AFIP) a také národního regulátora cenných papírů (CNV), by legislativu přivedl na moderní standardy.

Šlo by o první úpravu, kterou zákonodárci na zákon, který byl 11 let nedotčen, tlačili. Instituce představily změny náměstkové komoře národa na schůzce, která se konala 25. listopadu. Jedním z cílů tohoto kroku by bylo připravit zemi na přezkum, který má FATF v příštím roce provést ohledně kontrol v Argentině. .

Reforma by také umožnila AFIP vybudovat databázi jedinečných příjemců, přičemž CNV je v čele navrhovaného registru VASP.

Úpravy zaměřené na zajištění bezpečnosti pro uživatele

Zastánci těchto úprav vysvětlují, že jsou inspirovány podobnými změnami, které byly implementovány jinými zeměmi, které již FATF přezkoumaly, a jsou součástí kroků, které je třeba učinit, než se pustí do přípravy regulace specifické pro kryptoměny v Argentině.

Sebastian Negri, šéf organizace pro boj proti praní špinavých peněz v zemi (UIF), uvedl, že je potřeba tyto úpravy schválit a implementovat. On uvedený:

Musíme být schopni vytvořit registr, který splňuje mezinárodní standardy pro prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu.

Kromě toho Negri také uvedl, že tyto úpravy by byly užitečné k ochraně finančních prostředků uživatelů na těchto platformách před potenciálními selháními a dokonce bankrotem, přičemž vodítka ze situace, které FTX, jedna ze tří největších kryptoměnových směnáren, v současnosti čelí.

Negri také zmínil, že v rámci této reformy bude řešeno používání osobních údajů, které tyto společnosti vlastní.

Argentina byla nedávno součástí a studovat vytvořený Global Financial Integrity, think-tankem se sídlem ve Washingtonu DC, který dospěl k závěru, že regulace kryptoměn na Latamu je stále neúčinná při odhalování a usvědčování zločinů souvisejících s kryptoměnami.

Co si myslíte o navrhovaných reformách zákonů proti praní špinavých peněz v Argentině? Řekněte nám to v sekci komentářů níže.

Sergio Goščenko

Sergio je kryptoměnový novinář se sídlem ve Venezuele. Sám sebe popisuje jako pozdě do hry, vstoupil do kryptosféry, když došlo k nárůstu cen v prosinci 2017. Má zkušenosti s počítačovým inženýrstvím, žije ve Venezuele a na sociální úrovni ho zasáhl kryptoměnový boom, nabízí jiný úhel pohledu. o úspěchu v kryptoměnách a o tom, jak pomáhá nebankovním a nedostatečně obsluhovaným.

Kredity obrázku: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, SC Image, Shutterstock.com