V New Yorku zatčeno schéma praní špinavých peněz v hodnotě 2.3 milionu dolarů v hotovosti na bitcoiny

Muž z New Yorku byl obviněn z provozování programu praní peněz za bitcoiny v New Yorku. Případ mimo jiné také ukazuje negativní zaujatost orgánů činných v trestním řízení vůči kryptoměnám.

Praní peněz prostřednictvím bitcoinů

Podle nedávného Bloomberga zprávy42letý muž jménem Thomas Spieker byl obviněn z údajného vedení operace praní špinavých peněz „cash-to-Bitcoin“ v New Yorku.

Muž se svými činy údajně otevřeně chlubil na sociálních sítích a přesvědčoval své klienty veřejně, že se mohou držet mimo radary. Spieker hledal na Googlu různé prostředky k praní špinavých peněz prostřednictvím bitcoinu a zároveň se chlubil přátelům, že mezi jeho zákazníky patří lidé, kteří provozují podvody s kreditními kartami, a jedním z nich byl dealer ketaminu.

Spiekerovi klienti byli také obviněni z řady trestných činů, včetně provozování nelegálního tržiště s drogami na temném webu.

Alvin Bragg – státní zástupce Manhattanu – v prohlášení uvedl, že případ „nám ukazuje, jak se nové technologie, jako jsou kryptoměny, mohou stát klíčovými hybateli široké škály trestné činnosti, která se může snadno rozšířit po celém světě.

Jak se uvádí, tato rozlehlá síť mezinárodního praní špinavých peněz pomáhala obchodníkům s drogami, organizovanému zločineckému kroužku a podvodníkům skrývat svou trestnou činnost a převádět své výnosy po celém světě.

Pojďme... trochu ustoupit

I když je nepopiratelný fakt, že bitcoin, mezi jinými kryptoměnami, může být použit k nezákonným činnostem, výše uvedené prohlášení DA Bragga se zdá být trochu přitažené za vlasy. Za prvé, celá operace měla údajně hodnotu 2.3 ​​milionu dolarů, což, i když pro běžného člověka hodně, nevěstí v kriminálním světě tak velkou sumu.

Když už mluvíme o praní špinavých peněz, udělejme krok zpět a možná se podíváme, jak se opakovaně prokázalo, že fungující finanční instituce poskytují hotovost pro odsouzené zločince, drogové bossy, vrahy a co vy.

Před pár lety jsme hlášeny že únik dokumentů naznačoval, že velké banky během mnoha let poskytly více než 2 biliony dolarů špinavých peněz. Pokud jsou to 'staré zprávy', podívejme se na něco novějšího.

V únoru tento rok, dokumenty tvrdily, že Credit Suisse provozovala tisíce účtů patřících údajným zločincům. To se samozřejmě ještě musí prokázat, ale samotná skutečnost, že probíhá vyšetřování, by měla vyvolat potřebné poplachy.

Ale jistě, „tato rozlehlá pavučina mezinárodního praní špinavých peněz pomáhala obchodníkům s drogami, organizovanému zločineckému kroužku a podvodníkům skrývat svou trestnou činnost“, jako by z toho staré instituce nebyly obviňovány léta.