XRP velryby přesouvají miliony z Binance, protože hrozící soudní spory způsobí rekordní odliv ⋆ ZyCrypto

Inzerát

 

 

• Investoři s hlubokými kapsami převádějí prostředky mimo Binance.
• Binance je vyšetřována americkými regulátory kvůli tvrzením o praní špinavých peněz.

XRP velryby držení mezi 100,000 10 a 1.5 miliony tokenů zvýšilo své držby o 18.29 % na 11 % k XNUMX. prosinci – podle údajů poskytnutých analytickou firmou Santiment. Nákupní aktivity dále urychlily plány amerických zákonodárců na stíhání generálního ředitele Binance Changpenga Zhao (CZ) a „červené vlajky“ v důkazu o rezervách firmy.

Největší burza podle objemů obchodů je údajně vyšetřována ministerstvem spravedlnosti USA a úřadem Internal Revenue Service kvůli údajnému praní špinavých peněz a porušení trestních sankcí. Navzdory rozporům na straně žalobců – někteří tvrdí, že mají dostatek důkazů proti výměně CZ, zatímco jiní se domnívají opak – Binance zaznamenává zvýšené odlivy.

Na začátku týdne burza zaznamenala čistý odliv ve výši 902 milionů dolarů, podle údajů Nansena. Mezi investory, kteří pohybují XRP, jsou velryby, jak uvádí WhaleAlert. Tracker 13. prosince tweetoval, že 300,000,000 115 XNUMX XRP v hodnotě XNUMX milionů dolarů bylo odesláno z Binance neznámo kam.

Odtoky XRP z Binance jsou spojeny s neprůhledným dokladem o rezervách burzy

Po několika hodinách se z Binance do neověřené destinace přesunulo dalších 37,371,039 14 1 XRP v hodnotě XNUMX milionů dolarů. Část odlivů Binance – které nyní dosahují více než XNUMX miliardy dolarů – by mohla být částečně spojena s nesrovnalostmi na burze nedávno deklarovaném potvrzení o rezervách společností Mazars.

Dopis auditorské společnosti zněl: „Zjistili jsme, že Binance byla z 97 % zajištěna, aniž bychom vzali v úvahu aktiva mimo rozsah poskytovaná zákazníky jako kolaterál za aktiva v rámci rozsahu zapůjčená prostřednictvím nabídky marží a úvěrů, což vedlo k záporným zůstatkům ve zprávě o odpovědnosti zákazníků. Se zahrnutím aktiv In-Scope zapůjčených zákazníkům prostřednictvím marže a půjček nadměrně zajištěných aktivy Out-Of-Scope jsme zjistili, že Binance byla zajištěna ze 101 %."

Na základě zprávy se odborníci z oboru ptají, proč burza plně nezveřejnila své vnitřní kontroly a jejich účinnost. Bývalý šéf Úřadu pro vymáhání práva na internetu při Komisi pro burzy cenných papírů John Reed Stark řekl: „Zpráva Binance o doložení rezerv se nezabývá efektivitou vnitřních finančních kontrol, nevyjadřuje názor nebo ujištění a nezaručuje čísla.“

Zpráva Mazars – zveřejněná 7. prosince – ukázala, že bitcoinové rezervy Binance spravují více než 575,742.42 9.7, což má hodnotu XNUMX miliardy dolarů za současnou cenu. Společnost se také zasadila o prokázání rezerv Merkleovým stromem, který uživatelům umožňuje ověřit jejich aktiva – což odborníci považují za nedostatečné, protože nezahrnuje závazky.