Binance, významná kryptoměnová burza, tajně získala přístup k bankovnímu účtu, který patřil zdánlivě nezávislému americkému partnerovi, a převedla z něj značné sumy peněz do obchodní společnosti, kterou provozuje výkonný ředitel Binance Changpeng Zhao.
Více než 400 milionů dolarů bylo převedeno z účtu Binance.US v kalifornské Silvergate Bank této obchodní společnosti Merit Peak Ltd. během prvních tří měsíců roku 2021, podle záznamů za čtvrtletí, které přezkoumala agentura Reuters.
Komise pro cenné papíry a burzy vyšetřuje vztahy mezi americkou divizí Binance a dvěma obchodními společnostmi s vazbami na zakladatele společnosti. Sigma Chain a Merit Peak jsou dvě společnosti, které působí jako „tvůrci trhu“ na americké burze Binance.
Spekuluje se, že se do toho může zapojit americký kongres. Pojďme prozkoumat.
Senátor Marshall říká, že americký Kongres může provést vyšetřování Binance
Senátor byl 17. února citován agenturou Reuters, který řekl, že americký Kongres by měl provést vyšetřování Binance.US kvůli její příslušnosti k Merit Peak.
Senátor Roger Marshall této publikaci řekl: „Děje se tu něco podezřelého, co zjevně neprošlo pachovým testem... Kongres potřebuje odpovědi a Binance.US a Silvergate jsou povinny nám je poskytnout.“
Od této zprávy Binance.US veřejně uvedla na Twitteru, že Merit Peak fungoval na její platformě, ale „v roce 2021 zastavil veškerou aktivitu na [Binance.US].
Ačkoli Binance.US poskytla agentuře Reuters podobnou poznámku soukromě již dříve, také tuto pozici rozvedla ve veřejném příspěvku na Twitteru. Uvedlo, že jediní lidé s přístupem k firemním bankovním účtům jsou zaměstnanci Binance.US. Dále uvedl, že Merit Peak a další externí tvůrci trhu musí čestně a otevřeně soutěžit o slevy.
Binance US dále uvedla, že nikdy nevymění ani nepůjčí spotřebitelské prostředky. Firma vyjádřila své znechucení nad významnými obchodními neúspěchy způsobenými prolínáním fondů, pravděpodobně s odkazem na zánik FTX a Alameda Research.
Binance očekává, že zaplatí pokuty za vyřešení amerických vyšetřování
Binance, největší světová kryptoměnová burza, plánuje platit peněžní pokuty, aby urovnala stávající americká regulační a donucovací vyšetřování týkající se jejích operací, uvedl v rozhovoru hlavní strategický ředitel společnosti.
Podle pana Hillmanna podnik „pracuje s regulačními orgány, abychom zjistili, jakými nápravami musíme nyní projít, abychom to napravili.“ Výsledek bude „pravděpodobně v pořádku, mohl by být více… Jen nevíme. To je na rozhodnutí regulátorů."
Domníváte se, že se jedná o dostatečně významný problém, aby upoutal pozornost Kongresu a přiměl je k akci proti Binance? Zapojuje se Binance do nezákonnosti, jak se senátor domnívá?
Zdroj: https://coinpedia.org/news/will-binance-us-face-a-congressional-inquiry-into-connection-with-merit-peak/