WazirX Exchange se stal obětí Eda, aktiva v hodnotě Rs. Zmrazeno 64.67 milionů korun

Enforcement Directorate (ED) provedlo pátrání po jednom z ředitelů společnosti M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, která vlastní populární směnárna kryptoměn Wazirx a vydala příkaz k zmrazení jejich bankovních zůstatků ve výši Rs. 64.67 milionů korun. Loni agentura obvinila WazirX z porušení zákona o správě cizích měn (FEMA).

3. srpna v Hajdarábádu federální agentura uvedla, že provedla razie proti řediteli společnosti Zanmai Lab Pvt Ltd, která vlastní WazirX, a tvrdila, že „nespolupracuje“.

„Kvůli nespolupracujícímu stanovisku ředitele burzy WazirX byla dne 3.8.2022 provedena pátrací akce pod PMLA a bylo zjištěno, že pan Sameer Mhatre, ředitel WazirX, má úplný vzdálený přístup k databázi WazirX, ale navzdory že neposkytuje podrobnosti o transakcích souvisejících s krypto aktivy zakoupenými z výnosů z trestné činnosti podvodu s okamžitou půjčkou,“ uvedl ED.

ED poznamenal, že tato akce je součástí jejího vyšetřování praní špinavých peněz proti nebankovním finančním společnostem (NBFC) a jejich fintech partnerům za „predátorské úvěrové praktiky v rozporu s pokyny RBI [Reserve Bank of India].

Aby „zakryli vlastnictví Wazirx“, podle ED uzavřely Zanmai Labs síť smluv s Crowdfire Inc. (USA), Binance (Kajmanský ostrov) a Zettai Pte Ltd. (Singapur).

Úřad navíc tvrdil, že Wazirx poskytl „protichůdné“ a „nejednoznačné“ odpovědi, „aby se vyhnul dohledu ze strany indických regulačních agentur“, a poznamenal, že burza opomněla prozradit krypto transakce podezřelých fintech společností.

Kromě toho WazirX uvedl, že před červencem 2020 ani nesledoval informace o bankovním účtu, ze kterého prostředky vstupovaly na burzu za účelem nákupu kryptoměnových aktiv, podle ED, který také poznamenal, že se neprovádí žádné ověření fyzické adresy.

„Neexistuje žádná kontrola zdroje finančních prostředků jejich klientů. Žádné EDD se neprovádí. Nebyly vzneseny žádné STR,“ uvedlo.