US SEC žaluje vlastníka údajného podvodu s kryptoměnami typu Ponzi

Komise pro cenné papíry a burzy opět zahájila soudní proces se dvěma poradenskými společnostmi a jejich vlastníkem za provozování schématu kryptoměn podobného Ponziho.

Firmy fungovaly přes čtyři roky a podařilo se jim získat téměř 4.4 milionu dolarů.

• Projekt soudní proces je proti společnostem Creative Advancement LLC a Edelman Blockchain Advisors LLC a také jejich vlastníkovi – Gabrielu Edelmanovi.
• Obvinění tvrdí, že Edelman prostřednictvím svých společností „podvodně nabízel a prodával cenné papíry za použití nepravdivých, zavádějících prohlášení“ od února 2017 do května 2021.
• SEC věří, že během těchto čtyř let získal 4,390,000 XNUMX XNUMX dolarů od nejméně čtyř investorů.
• Edelman slíbil, že tyto prostředky budou investovány do kryptoměn, které by byly zakoupeny za zvýhodněné přísliby.
• Komise však tvrdila, že investoval „pouze malou část investičních prostředků do digitálních aktiv“ a většinu použil k financování svého „vlastního osobního prospěchu“, včetně splácení kreditních karet nebo posílání peněz členům rodiny.
• SEC navíc tvrdila, že Edelman provozoval „Ponziho“ schéma, splácející časným investorům část prostředků nových investorů, aby „povzbudil jejich stále větší investice“.
• Žaloba agentury tvrdí, že Edelman se dopustil podvodu s cennými papíry, a požádala soud, aby mu trvale zabránil v „zapojení do činů, praktik a obchodních jednání, které jsou zde uváděny“.
• Žaloba SEC, která tvrdí, že Edelman v současnosti pobývá ve Španělsku, vysvětlila, jak jeden z Ponziho tahů fungoval:

Například jeden investor původně investoval 50,000 75,000 USD. Edelman během několika měsíců vrátil 600,000 720,000 USD a Investor následně investoval dalších 1,000,000 15 USD. Edelman pak o několik měsíců později vrátil XNUMX XNUMX dolarů. Poté Investor investoval XNUMX XNUMX XNUMX $ – na základě údajné minulé výkonnosti a Edelmanova slibu, že Investor obdrží XNUMX% návratnost. Poté Edelman tomuto investorovi žádné finanční prostředky nevrátil.