Američtí žalobci doporučují spoluzakladateli BitMEX Arthuru Hayesovi minimálně 1 rok vězení

Američtí prokurátoři podali v případu doporučení k odsouzení BitMEX spoluzakladatel Arthur Hayes požaduje minimálně jeden rok vězení.

Žalobci předložili doporučení k trestu americkému okresnímu soudci Johnu Koeltlovi na Manhattanu 12. května.

Tento návrh přichází poté, co se Hayes přiznal k porušení amerického zákona o bankovním tajemství. Jeho odsouzení je naplánováno na konec května. Předtím Hayes podepsal dohodu o vině a trestu, v níž souhlasil s tím, že si odpyká šest až dvanáct měsíců ve vězení. Dohoda o vině a trestu také zahrnovala zaplacení pokuty 12 milionů dolarů.

Před přijetím dohody o vině a trestu Hayesovi hrozilo až pět let vězení za každý bod obžaloby z října 2020.

Obžaloba však řekla:

Není pochyb o tom, že tento případ byl v kryptoměnovém průmyslu extrémně sledován. Dodržování ze strany kryptoměnových platforem bude nedosažitelné, pokud se jejich provozovatelé domnívají, že nedodržení zákona nemá žádné smysluplné důsledky.

Předtím Hayesovi právníci požádali, aby si neodseděl ve vězení. Navíc apelovali na soudce Koeltla, aby nechal Hayese žít v zahraničí a volně cestovat.

Zdůvodnění jejich doporučení, Hayesovi právníci argumentoval , že:

Toto je přelomový případ, který již měl mimořádný a dobře propagovaný dopad na osobní život pana Hayese a podnikání BitMEX, které spoluzaložil.

Na druhou stranu probační úřad uvedl, že Hayes by měl dostat dvouletý podmínečný trest.

Spoluzakladatelé BitMEX se pokusili vyhnout regulační kontrole

Podle žalobců Hayes a jeho spoluobžalovaní, Benjamin Delo a Samuel Reed, rovněž spoluzakladatelé BitMEX, neintegrovali do BitMEX programy zabraňující praní špinavých peněz. Žalobci navíc tvrdili, že trojice založila BitMEX na Seychelách, aby se vyhnula regulační kontrole.

BitMEX obvinění nejprve odmítl. Skupina firem, které burzu provozovaly, však souhlasila s tím, že zaplatí 100 milionů dolarů za ukončení tvrzení, že po léta umožňovaly nelegální obchody. Společnost BitMEX navíc uvedla, že posílila svůj program dodržování předpisů a byla by potěšena, že překročí rámec vyšetřování.

Delo a Reed se také dohodli, že každý zaplatí 10 milionů dolarů. Jejich vynesení rozsudku je naplánováno na 15. června a 13. července. 

Na rozdíl od spoluzakladatelů BitMEX Gregory Dwyer, první zaměstnanec burzy a bývalý vedoucí obchodního rozvoje, obvinění proti němu odmítl. Soud s ním je stanoven na srpen 2022.