Američtí prokurátoři sledují investici Sama Bankmana-Frieda ve výši 400 milionů dolarů

Federální žalobci vyšetřují investici Sama Bankmana-Frieda ve výši 400 milionů dolarů do hedgeového fondu Modulo Capital, který se nachází na stejném pozemku jako FTX.

Prokurátoři vyšetřují, zda Bankman-Fried investoval finanční prostředky zákazníků FTX do Modulo Capital, zatímco Alameda Research utrpěla dopady kolapsů jiných kryptofirem.

SBF Prosecutors Eye Modulo Investment

Žalobci podezřívají Bankmana-Frieda, že investoval do hedgeového fondu prostřednictvím zpronevěřených zákaznických fondů FTX. 

Bahamský prokurátor odhalil své znalosti o existenci hedgeového fondu během slyšení Bankman-Fried na kauci v Nassau na Bahamách, než byl bývalý generální ředitel FTX vydaný do USA Bankman-Fried se údajně setkal se zakladateli Modulo Duncanem Rheingans-Yoo a Xiaoyun Zhangem během svého působení v kvantové obchodní firmě Jane Street Capital. Později údajně investoval asi 300 milionů dolarů do hedgeového fondu, než FTX v listopadu 2022 vyhlásila bankrot.

Podle New York TimesPrávníci, kteří se zabývají případem úpadku společnosti FTX, také uvedli finanční prostředky jako potenciální zdroj rekultivace konkurzní podstaty burzy. 

„Zaměření se na velké, sporné transakce s fondem, společností nebo osobou s úzkými vazbami na dlužníka před podáním prohlášení o úpadku je v podstatě nenápadným ovocem v případě bankrotu,“ poznamenal profesor bankrotu University of Georgia Lindsey Simon.

Bankman-Fried byl zatčen na Bahamách v prosinci 2022 po krachu FTX, kde údajně zneužil prostředky zákazníků k zachraňování přidruženého výrobce trhu Alameda Research. Bývalá generální ředitelka Alameda Research Caroline Ellisonová byla údajně proti investici Bankman-Frieda do Modulo.

Bankman-Fried nyní čelí osm trestních oznámení ve Spojených státech, včetně drátového podvodu, spáchání spiknutí praní špinavých peněza financování politické kampaně porušování předpisů. Samostatně má SEC účtováno kamenec MIT za zneužití 1.8 milionu dolarů v investičních fondech.

Prokurátoři se zabývají majetkem bývalého generálního ředitele před soudním procesem v říjnu 2023

Oficiální žalobci se zabývají aktivy Sama Bankmana-Frieda, jak se hromadí do data jeho soudu v říjnu 2023.

Žalobci nedávno zabavené 50 milionů dolarů z účtu Sama Bankmana-Frieda ve Farmington State Bank se sídlem ve státě Washington, kam Alameda údajně investovala 11.5 milionu dolarů.

Farmington State Bank se nachází ve Farmingtonu, WA, městě pouze se 146 obyvateli. Žalobci prověřují i ​​tři Binance účty pod jménem Bankman-Fried.

V pátek 20. ledna 2023 úředníci stíhající Bankman-Fried zabavili akcie spoluzakladatele FTX v online makléřské společnosti Robinhood Markets. Asi o tři dny později, Bankman-Fried uvedeny městský dům ve Washingtonu, DC, za 3.28 milionu dolarů.

Vyřízení případu Modulo federální prokuraturou bude pravděpodobně informovat o podobné akci ohledně dalších investic Bankman-Fried v celkové výši zhruba 4.6 miliardy dolarů. Bývalý miliardář investoval do Bored Opičit se Tvůrce Yacht Clubs Yuga Labs a společnost s umělou inteligencí s názvem Anthropic.

Pro nejnovější Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) analýza, klikněte zde.