Americké ministerstvo spravedlnosti přiděluje Tether Probe novému týmu

Vyšetřování, které mělo zjistit, zda se manažeři Tetheru dopustili bankovního podvodu během prvních dnů emitenta stablecoinů, bylo přeřazeno. 

Podle několika zpráv se nyní bude vyšetřováním zabývat nový tým amerického státního zastupitelství pro jižní obvod New Yorku. 

Nový tým po měsících, kdy se nikam nedostává 

Podle zpráv bylo vyšetřování, zda se zástupci Tetheru dopustili bankovního podvodu, přeřazeno ministerstvem spravedlnosti. Přeřazení přichází po měsících stagnace s vyšetřováním v limbu. Podle zdrojů obeznámených s nedávným vývojem nyní sondu do Tetheru povede americký prokurátor Damian Williams z jižního okresu New Yorku. 

Federální žalobci vyšetřovali Tether a to, zda skrýval své krypto-související transakce před bankami, s ním spolupracoval během jeho začátků. Žalobci varovali úředníky Tetheru, že mohou být obviněni z klamání bank při přesunu finančních prostředků. Převod přichází po měsících právních tahanic. 

Neobvyklý pohyb 

Kancelář amerického prokurátora Damiana Williamse je známá jako jedna z nejagresivnějších, pokud jde o zločiny spojené s kryptoměnami. Nedávno úřad zajistil přiznání viny od osoby spojené s jedním ze zpracovatelů plateb společnosti. Rozhodnutí o novém přidělení případu je vnímáno jako neobvyklý krok, zvláště poté, co dospěl do tak pokročilé fáze. 

Podle několika bývalých federálních žalobců však také zdůrazňuje právní nejistotu, pokud jde o digitální měny. Southern District, se svými rozsáhlými zkušenostmi se sledováním peněžních toků v bankovnictví a krypto, by mohl mít rozhodující náskok při shromažďování důkazů a informací. Podle partnera z Davis Wright Tremaine, Robertson Park, se případy předávají pouze za výjimečných okolností. prohlásil, 

„Přenos případů „se nestává často a pokaždé se vyskytnou velmi individuální, jedinečné okolnosti. Lidé, kteří se do těchto vyšetřování zapojí, a pravděpodobně poměrně omezený počet lidí, kteří mají skutečné zkušenosti a porozumění, čeká strmá křivka učení.“

Vyšetřování Tetheru 

Zprávy o vyšetřování Tetheru se objevily minulý rok a společnost je označila za „stará obvinění“. V té době Tether prohlásil, 

„Tether běžně vede otevřený dialog s orgány činnými v trestním řízení, včetně amerického ministerstva spravedlnosti, jako součást našeho závazku spolupráce, transparentnosti a odpovědnosti. „Jsme hrdí na naši roli lídra v oboru při podpoře spolupráce mezi průmyslem a vládními orgány v USA a na celém světě.“

Tether je třetí největší kryptoměnou, za bitcoiny a Ethereem, která funguje jako digitální náhradník pro USD. Tether umožňuje burzám nabízet obchodníkům stabilní ceny, což jim pomáhá vyhnout se volatilitě spojené s kryptoměnami, jako je bitcoin. Tether uvedl, že každý USDT je ​​kryt americkým dolarem, drženým v hotovosti nebo jinými prostředky, jako jsou americké státní pokladny. 

Počáteční boje

Zpočátku, Tether se snažily spojit s globálními finančními trhy, přičemž několik bank a finančních institucí odmítlo otevřít účty pro krypto burzy kvůli obavám z regulace. Počáteční interakce Tetheru s bankami se staly veřejným vlastnictvím poté, co Wells Fargo & Co zablokovala bankovní převody do Tetheru prostřednictvím tchajwanských bank. Tether zažaloval Wells Fargo a uvedl, že banka věděla, že transakce byly použity k získání USD, aby klienti mohli nakupovat digitální tokeny. 

Společnost Wells Fargo uvedla, že není povinna provést převody sjednané prostřednictvím jiných bank. V důsledku toho státní zástupci ve Washingtonu začali zkoumat, zda Tether otevřeli bankovní účty pomocí falešných prohlášení nebo předstírání, jako je skrývání skutečnosti, že finanční prostředky byly spojeny s kryptoměnou. 

Zřeknutí se odpovědnosti: Tento článek je poskytován pouze pro informační účely. Není nabízeno ani zamýšleno k použití jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné poradenství.