Navzdory rostoucímu zapojení stabilních coinů USDT do trestné činnosti OSN oznámila, že orgány činné v trestním řízení úspěšně rozložily různé organizace zabývající se praním špinavých peněz odpovědné za převody nelegálních finančních prostředků pomocí USDT.
Organizace spojených národů (OSN) varovala, že stabilní coin USDT společnosti Tether se stal preferovanou kryptoměnou pro schémata praní špinavých peněz a další nezákonné aktivity v Asii.
List Financial Times v pondělí uvedl s odkazem na zprávu zveřejněnou Úřadem OSN pro drogy a kriminalitu, že zločinní aktéři v jihovýchodní Asii využívají digitální aktiva k podvodným aktivitám, včetně nechvalně známého romantického podvodu známého jako masakrování prasat.
Rostoucí kriminální aktivity zahrnující Tether
Úřad OSN pro drogy a kriminalitu odhalil, že v posledních letech byl asijský region výrazně zapleten do vysoce sofistikovaného, vysokorychlostního praní špinavých peněz a dalších kriminálních aktivit zahrnujících USDT společnosti Tether.
Zpráva OSN citovala příklad syndikátu pro praní špinavých peněz, který působí jak v Myanmaru, tak v Kambodži, který na ulici zobrazuje nápis USDT a nabízí výměnu „černých“ žetonů za hotovost.
Tyto trestné činy se rovněž týkají online herních platforem provozovaných nelegálně v regionu. Podle zprávy Financial Times se tyto platformy staly preferovanou volbou pro osoby, které perou špinavé peníze související s kryptoměnami, zejména ty, kteří používají USDT, představující největší světový stablecoin.
Jeremy Douglas, výkonný ředitel OSN, uvedl, že nástup kryptoměn a nových technologií úspěšně vytvořil alternativní bankovní systém pro špatné aktéry.
„Organizovaný zločin účinně vytvořil paralelní bankovní systém využívající nové technologie a šíření volně nebo zcela neregulovaných online kasin spolu s kryptoměnami přetížilo kriminální ekosystém v regionu,“ řekl Douglas.
Tether zmrazil 225 milionů dolarů v USDT
Navzdory rostoucímu zapojení stabilních coinů USDT do trestné činnosti OSN oznámila, že orgány činné v trestním řízení úspěšně rozložily různé organizace zabývající se praním špinavých peněz odpovědné za převody nelegálních finančních prostředků pomocí USDT.
Při pozoruhodném incidentu v loňském roce singapurské úřady v srpnu rozbily ilegální organizaci a získaly zpět 737 milionů dolarů v hotovosti a kryptoměnách.
Ve stejném období Tether ve spolupráci s americkými úřady a kryptoburzou OKX zmrazil USDT tokeny v hodnotě 225 milionů dolarů. Coinspeaker uvedl, že finanční prostředky byly vysledovány zpět k syndikátu zapojenému do nezákonných aktivit souvisejících s „řezáním prasat“ a obchodováním s lidmi v jihovýchodní Asii.
Dne 16. listopadu Tether, emitent stablecoinů, adresoval dopisy Výboru pro bankovnictví, bydlení a městské záležitosti amerického Senátu a Výboru pro finanční služby Sněmovny reprezentantů USA, v nichž vyjádřil své odhodlání bojovat proti nezákonným aktivitám v prostoru digitálních aktiv.
V těchto dopisech Tether odhalil svá proaktivní opatření, včetně implementace reaktorového nástroje získaného od Chainalysis, společnosti zabývající se analýzou dat blockchain. Tento nástroj poskytuje zprávy o všech transakcích provedených na sekundárních trzích Tetheru.
Společnost Tether dále uvedla, že zřídila specializované oddělení pro dodržování předpisů vybavené programem proti praní špinavých peněz (AML) a programem poznej svého zákazníka (KYC). Cílem nástroje je pomoci společnosti při analýze blockchainových transakcí, identifikaci peněženek spojených s problematickými aktivitami a předcházení financování teroristických skupin.
Do této chvíle vydavatel stablecoinů zmrazil více než 1,260 875 adres spojených s nezákonnými aktivitami, jejichž celková hodnota podle údajů z Dune Analytics přesáhla XNUMX milionů dolarů.
další
Zdroj: https://www.coinspeaker.com/un-usdt-stablecoin-money-laundering/