Britský regulátor zahájil vyšetřování charitativní organizace s vazbami na Sam Bankman-Fried

Britská komise pro charitu oznámila šetření charitativní organizace s názvem – Effective Ventures Foundation ohledně jejích vazeb s FTX.

Podle oficiálního tisková zprávacharita nahlásila své spojení s FTX jako vážný incident, protože zkrachovalá burza kryptoměn byla jejím „významným sponzorem“.

Neministerské oddělení tvrdilo, že správci předložili RSI a dostatečně plnili své povinnosti a odpovědnosti. I když správci nebyli zapojeni do žádného protiprávního jednání, Komise pro charitu poukázala na náznaky potenciálních rizik pro majetek charitativní organizace.

• Komise také uvedla, že šetření bylo zahájeno s cílem zjistit fakta a pomoci zajistit, aby správci chránili majetek charitativní organizace.
• Rovněž se snažila potvrdit, zda jsou operace v souladu s jejich povinnostmi a odpovědnostmi.
• Dotaz je nastaven tak, aby se zaměřil na rozsah jakéhokoli rizika pro aktiva charitativní organizace. Hledá se také, do jaké míry správci plní své zákonné povinnosti z hlediska ochrany svého majetku.
• Bude zkoumat řízení a správu charitativní organizace ze strany správců. To zahrnuje vztahy mezi správci organizace a jejími sponzory.
• Bude také analyzována identifikace střetů zájmů a řízení a/nebo loajality.

„Komise může rozšířit rozsah šetření, pokud se objeví další regulační problémy. Obvyklou politikou Komise je poté, co uzavře šetření, zveřejnit zprávu podrobně popisující zkoumané problémy, přijatá opatření a výsledky šetření.“

• Vyšetřování bylo zahájeno 19. prosince poté, co FTX požádala o bankrot podle kapitoly 11 v USA, zatímco její bývalý generální ředitel Sam Bankman-Fried byl zatčen na Bahamách.
• Zneuctěný generální ředitel byl poté vydán do USA, kde byl tváře mimo jiné poplatky za podvody, praní špinavých peněz a porušování pravidel financování kampaně.