US SEC tvrdí, že zakladatel BKCoin zneužívá finanční prostředky na dovolené, nemovitosti

Ve svém posledním kole donucovacích opatření, Americká komise pro cenné papíry a burzy (SEC) přijal nouzovou akci proti kryptoměnovému hedgeovému fondu a jednomu z jeho spoluzakladatelů ohledně údajných 100 milionů dolarů krypto podvod. V pondělí floridský soud udělil nouzovou pomoc finančnímu dozorčímu orgánu, aby zmrazil majetek BKCoin se sídlem v Miami a jeho spoluzakladatele Kevina Kanga.

SEC účtuje BKCoin za Ponziho schéma

Podle úřadů dokázaly BKCoin a Kang shromáždit celkem více než 50 investorů a použít část z nich vytvořených prostředků k provádění „plateb podobných Ponziho“ i pro osobní potřebu. Kromě toho byl Kang odvolán ze své pozice v prosinci 2022 kvůli obvinění ze zneužití prostředků zákazníků ve výši 12 milionů $.

Čtěte více: Podívejte se na 10 nejlepších úvěrových platforem DeFi roku 2023

SEC tvrdí že Kang využíval investorské fondy k zaplacení věcí, jako jsou dovolené a výlety, byt v New Yorku a několik dalších věcí, které si vyžádaly celkové výdaje téměř 371,000 XNUMX $. Kromě toho Kang vyrovnal schodek tím, že poskytl „upravené dokumenty s nafouknutými zůstatky na bankovních účtech správci třetí strany za určité finanční prostředky“.

Probíhající Crypto Crackdown SEC

Hedgeový fond dále klamal investory tvrzením, že získal výrok auditora od jednoho ze „čtyř nejlepších auditorů“, přičemž ve skutečnosti ani BKCoin ani žádný z fondů v žádném okamžiku nezískal výrok auditora.

Když mluvil o pokračujících nesrovnalostech ve firmě, Eric I. Bustillo, ředitel regionální kanceláře SEC v Miami, řekl:

Investoři svěřili své peníze obžalovaným k obchodování s krypto aktivy. Místo toho obžalovaní zpronevěřili jejich peníze, vytvořili falešné dokumenty a dokonce se zapojili do chování podobného Ponziho.

„Tato akce zdůrazňuje náš trvalý závazek chránit investory a vykořenit podvody ve všech sektorech cenných papírů, včetně arény kryptoaktiv,“ dodal.

Stížnost podaná SEC je nejnovějším příkladem donucovací akce, která uvádí porušení ustanovení federálních zákonů o cenných papírech proti podvodům a zaměřuje se na společnost nebo osoby zapojené do kryptoměna. Podle regulačního orgánu měla SEC v plánu prosazovat disgorgement, úrok z předsudků, občanskoprávní trest a trvalý soudní příkaz proti BKCoin i Kang.

Také čtení: AI Crypto Token Fetch.AI odhaluje ambiciózní plán pro rok 2023; Cena FET připravena pro Bull Run?

Pratik je kryptoevangelíkem od roku 2016 a prošel téměř vším, co krypto nabízí. Ať už jde o boom ICO, medvědí trhy roku 2018, bitcoin až do současnosti o polovinu – on to všechno viděl.

Prezentovaný obsah může zahrnovat osobní názor autora a je předmětem tržního stavu. Proveďte průzkum trhu před investováním do kryptoměn. Autor nebo publikace nenese žádnou odpovědnost za vaši osobní finanční ztrátu.