Američtí federální žalobci tvrdí, že Sam Bankman-Fried použil peníze z burzy FTX k investicím do VC

Vláda Spojených států mohla díky svému vyšetřování odhalit další další součást podnikání Sama Bankmana – kryptoměny Frieda.

Podle listu The New York Times federální žalobci ve Spojených státech obvinili, že Bankman-Fried investoval peníze z burzy FTX do obchodu s rizikovým kapitálem (VC) Modulo Capital pomocí prostředků získaných z burzy FTX.

Již dříve bylo uvedeno, že hedgeový fond SBF a sesterský podnik FTX, Alameda Research, utratily v Modulo v roce 400 celkem 2022 milionů dolarů. Jednalo se o jednu z nejvýznamnějších investic SBF a stala se jednou z nejvýznamnějších investic celkově.

Skutečnost, že Modulo, relativně neznámá společnost, dokázala v těžkých časech pro trh s kryptoměnami získat značné množství hotovosti, přitáhla pozornost úřadů, které projevily zvláštní zájem o fundraising.

Podle nejnovějších informací, které získali detektivové pracující pro SBF, byla investice do Modulo s největší pravděpodobností provedena za použití zisků ze zločinu nebo peněz, které byly ukradeny klientům FTX a umístěny na burzu.

Podle úřadů se Modulo stalo základní součástí vyšetřování.

Zatímco se právníci FTX snaží získat miliardy dolarů, které dluží svým zákazníkům, investorům a dalším věřitelům, aktiva Modulo se zjevně dostávají do středu zájmu jejich vyšetřování.

Místo investice SBF ve výši 400 milionů dolarů zatím nebylo odhaleno.

Modulo Capital vytvořili v březnu 2022 tři bývalí manažeři Jane Street, newyorské firmy, která zaměstnávala Caroline Ellisonovou, generální ředitelku Bankman-Fried a Alamedu.

Podle zpráv Duncan Rheingans-Yoo, který byl údajně jedním ze zakladatelů, právě nedávno dokončil vysokou školu.

Xiaoyun Zhang, někdy známý jako Lily, byl dalším ze spoluzakladatelů Modulo. V minulosti pracovala jako obchodník na Wall Street a měla nějaké vazby na SBF.

Je také všeobecně známo, že Modulo provozuje své podnikání ve stejném bytovém komplexu na Bahamách, odkud působila SBF.

Zveřejnění přichází v době, kdy komisařka United States Commodity Futures Trading Commission, Christy Goldsmith Romero, zpochybňuje práci, kterou odvedli venture kapitalisté a finanční manažeři, kteří sponzorovali FTX, pokud jde o jejich due diligence.

Vicepremiér Singapuru již dříve potvrdil, že investiční společnosti Temasek, kterou kontroluje singapurská vláda, hrozilo, že utrpí „poškození dobrého jména“ v důsledku jejich investice do FTX.