FTX brouhaha pokračuje a tentokrát, nepřekvapivě, byly orgány Spojených států zabaveny miliony dolarů v hotovosti a majetek patřící bývalému velkému šéfovi kryptoburzy.
Federální úřady zabavily 150 milionů dolarů souvisejících aktiv FTX Spoluzakladatel a bývalý generální ředitel Sam Bankman-Fried, z nichž velká část pochází ve formě akcií Robinhood, odhalilo v pátek soudní podání.
Američtí úředníci nyní v souvislosti s probíhajícím vyšetřováním zabavili zásoby, hotovost a další aktiva v celkové výši téměř 700 milionů dolarů.
Americké ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo konfiskaci akcií Robinhood na začátku tohoto měsíce, ale v pátek představilo obsáhlejší seznam zabavených aktiv, včetně hotovosti držené v několika bankách a aktiv umístěných na kryptoměnové burze Binance.
Bývalý generální ředitel FTX Sam Bankman-Fried. Obrázek: Euromoney
Nový generální ředitel FTX má plné ruce práce
John Ray, který nahradil Bankéř-Fried jako generální ředitel, který má dohlížet na rehabilitaci FTX, se pokouší získat zpět finanční prostředky, o které vkladatelé kryptoměnové burzy přišli, když společnost v listopadu zkolabovala.
V prosinci loňského roku byl Bankman-Fried obviněn z osmi obvinění z praní špinavých peněz a podvodu, k nimž se přiznal. Dva z jeho parťáků z FTX se přiznali k obvinění z podvodu a spolupracují s federálními úřady.
CEO FTX John Ray. Obrázek: New York Post
Kromě toho žalobci zabavili téměř 6 milionů dolarů aktiv z účtů Silvergate Bank a dalších 50 milionů dolarů z účtu Moonstone Bank. Nezveřejněné částky byly zabaveny z účtů Binance a Binance.US, ukazují soudní dokumenty.
O vlastnictví zabavených akcií Robinhood, které se odhadují na přibližně 525 milionů dolarů, zpochybnily Bankman-Fried, FTX a insolventní poskytovatel půjček kryptoměn BlockFi.
Anonymní dárci kauce SBF
V prosinci byl Bankman-Fried zatčen na základě obvinění z podvodu a propuštěn na kauci ve výši 250 milionů dolarů čekající na soudní proces. Zpronevěru majetku zákazníků popřel.
Následná zpráva Insider naznačila, že dva nejmenovaní jednotlivci získali přibližně 700,000 200,000 $ na kauci SBF. Jeden jednotlivec nabídl 500,000 XNUMX $, zatímco druhý zajistil financování ve výši XNUMX XNUMX $.
Soud zamlčel jména těchto osob, když právníci SBF vyjádřili obavy o jejich bezpečnost.
Bankman-Fried v nedávném příspěvku na blogu uvedl, že „nabídl, že zákazníkům daruje téměř všechny mé osobní akcie Robinhood“.
Celková tržní kapitalizace kryptoměn na denním grafu 991 miliard USD | Schéma: TradingView.com
Federální úřady tvrdí, že akcie v Robin Hood byly zakoupeny za spotřebitelskou hotovost, která byla odcizena.
V květnu 2022 SBF získala 7.8 % společnosti prostřednictvím nákupu akcií finanční platformy. Navíc byl jediným vlastníkem a ředitelem akcií získaných prostřednictvím Emergent Fidelity Technologies.
Mezitím ministerstvo spravedlnosti zahájilo vyšetřování zmizení 370 milionů dolarů v aktivech FTX několik hodin poté, co burza vyhlásila bankrot.
Doporučený obrázek z Bigger Pie Forum
Zdroj: https://bitcoinist.com/ftx-feds-seize-700m-sbf-assets/