Dva Estonci zatčeni za provozování 500 milionů dolarů Ponziho schématu

Dva estonští podvodníci s Ponziho schématem byli 21. listopadu 2022 zatčeni v estonském Tallinnu za podvedení investorů o 575 milionů dolarů.

Sergei Potapenko a Ivan Turõgin lákali oběti prostřednictvím falešných smluv o pronájmu kryptotěžebních zařízení a investic do kryptobanky, která nevyplácela dividendy.

Sergei Potapenko a Ivan Turõgin nakoupili luxusní předměty z investičních prostředků

V letech 2015 až 2019 nabídli Sergej Potapenko a Ivan Turõgin zákazníkům příležitost vydělat kryptografické těžby příjem souhlasem s pronájmem hashrate z údajné těžební operace zvané HashFlare. Těžba je zajištění tzv důkaz práce blockchain vyřešením matematické hádanky. Těžař získává příjmy z nově ražených krypto coinů a transakčních poplatků.

Když zákazníci požádali o svůj podíl na výnosech z těžby, Sergei Potapenko a Ivan Turõgin jim odolali nebo jim zaplatili kryptoměnami zakoupenými na otevřeném trhu.

Podvodníci navíc nabídli lidem možnost investovat do nové kryptobanky Polybius se sliby, že dostanou dividendy z jakéhokoli zisku, který banka vytvoří. Podvedli investory o nejméně 25 milionů dolarů a peníze nasávali na jiné bankovní účty a kryptopeněženky, aniž by vypláceli dividendy.

Dvojice také prala finanční prostředky prostřednictvím skořápkových korporací na nákup luxusních vozidel a nemovitostí v Estonsku.

„Velikost a rozsah údajného plánu je skutečně ohromující. Tito obžalovaní vydělávali jak na přitažlivosti kryptoměny, tak na záhadě kolem těžby kryptoměn, aby se dopustili obrovského Ponziho schématu,“ uvedl právník pro Western District of Washington Nick Brown. "Nalákali investory falešnými prohlášeními a poté vyplatili první investory penězi od těch, kteří investovali později."

 Potapenko a Turõgin každá tvář maximálně 20 let ve vězení za spiknutí za účelem praní špinavých peněz pomocí fiktivních korporací, podvody s dráty a spiknutí za účelem spáchání podvodu s drátem.

Ponziho schémata v roce 2022

Poté, co ministerstvo spravedlnosti oznámilo zatčení dvou Estonců, několik uživatelů Twitteru přirovnalo tento systém k kolaps bahamské burzy FTX.