Nejnovějším orgánem je turecký úřad pro vyšetřování finančních zločinů oznámit vyšetřování krypto burzy FTX po jejím kolaps a prohlášení bankrotu 11. listopadu.
Spolu s FTX se agentura bude zabývat lidmi a institucemi souvisejícími s platformou – včetně bank, institucí elektronických peněz a poskytovatelů kryptoaktiv – podle oficiálního prohlášení ze 14. listopadu. Regulátor také poznamenal, že sledoval aktivity FTX. v souladu se zákony země proti praní špinavých peněz.
FTX Turkey, regionální dceřiná společnost FTX, pokud formulář Google pro uživatele, kteří chtějí obdržet své finanční prostředky, bez uvedení data doručení. Na jeho webových stránkách a účtu na Twitteru byl uživatel požádán, aby sdílel své mezinárodní číslo bankovního účtu adresu, abyste mohli pokračovat v procesu vrácení peněz.
Turecko je jedním z nejdůležitějších rozvíjejících se trhů pro kryptoprůmysl, s téměř 8 miliony lidí v zemi, kteří se zabývají kryptoměnami, podle údajů místní kryptoburzy Paribu.
Zhruba 130 společností ve skupině FTX Group – včetně FTX Trading, FTX US, pod West Realm Shires Services a Alameda Research – zahájilo 11. listopadu řízení o prohlášení bankrotu ve Spojených státech po dramatickém kolapsu burzy v předchozích dnech.
Kromě Turecka oznámily během minulého týdne vyšetřování zkrachovalé kryptoburzy i Spojené státy a Bahamy. V USA se touto záležitostí zabývá Komise pro burzu cenných papírů a ministerstvo spravedlnosti.
Okolnosti, které vedly k pádu burzy, začala vyšetřovat také americká prokuratura ve čtvrti Manhattan v New Yorku. Ministerstvo finanční ochrany a inovací ve státě Kalifornie navíc oznámila, své vlastní vyšetřování týkající se „zdánlivého selhání“.
Na Bahamách, an vyšetřování možného trestného činu probíhá finančními vyšetřovateli a regulátory cenných papírů.
Zdroj: https://cointelegraph.com/news/turkey-s-financial-authority-investigates-ftx-s-collapse