Turecko zabavilo aktiva FTX v zemi uprostřed probíhajícího vyšetřování

Majetek patřící bývalému generálnímu řediteli FTX Samu Bankman-Friedovi byl zabaven tamním Úřadem pro vyšetřování finančních zločinů, místně známým jako MASAK, po krachu jeho hlavního podniku.

Oficiální oznámení z tureckého MASAK nastínil předběžná zjištění a opatření přijatá proti Bankman-Friedovi konkurzní řízení své hlavní činnosti. MASAK zahájil vyšetřování 14. listopadu.

Cointelegraph přeložil nejnovější oznámení MASAK, které zdůraznilo tři klíčové body z vyšetřování.

Turecký vyšetřovací orgán zjistil, že FTX nedokázala bezpečně uložit uživatelské prostředky, zpronevěřila prostředky zákazníků prostřednictvím pochybných transakcí a manipulovala nabídku a poptávku na trhu tím, že zákazníci kupovali a prodávali kótované kryptoměny, které nebyly kryty skutečnými držbami kryptoměn.

V důsledku těchto zjištění MASAK zabavila aktiva Bankman-Fried a přidružených společností poté, co zjistila silné „podezření z trestného činu“ ve výše uvedených bodech.

Web FTX TR je stále aktivní, ale uživatelům zobrazuje pouze zprávu s pokyny k přijímání zůstatků z účtů. Uživatelé jsou požádáni, aby sdíleli informace IBAN a turecké identifikační číslo svých příslušných účtů v tureckých lirách prostřednictvím odkazu. 

LinkedIn zveřejnit z FTX TR poznamenal, že burza měla přes 110,000 500 uživatelů a zpracovávala průměrný měsíční objem transakcí 600 milionů – 2022 milionů $ od spuštění její mobilní aplikace na začátku roku 27. Společnost zaměstnávala XNUMX lidí.

Příspěvek také poznamenal, že společnost se snažila převést uživatelské zůstatky v FTX TR na jejich bankovní účty.

Související: Podíl FTX v americké bance vyvolává obavy z bankovních mezer

FTX TR řídil bývalý vedoucí pracovník Binance, který dříve řídil globální obchodní růst v Turecku, Společenství nezávislých států a Evropské unii. Cointelegraph oslovil bývalého šéfa FTX TR, aby se ujistil, zda si místní operace byla vědoma nepatřičných obchodních aktivit své mateřské společnosti, a podle toho tento článek aktualizuje.

Podle místních médií zprávy, web FTX přilákal měsíčně v průměru 187,000 XNUMX unikátních návštěvníků z Turecka, což je šestý nejvyšší počet podle země. 

FTX nyní prochází konkurzním řízením, které vede nový generální ředitel John Ray III. Muž zodpovědný za rozuzlení neslavného kolapsu Enronu na počátku 2000. století popsal debakl FTX jako to nejhorší, co ve své profesionální kariéře viděl.

Strategický přehled globálních aktiv FTX je v současné době probíhá v rámci konkurzního řízení s cílem maximalizovat zpětně získatelnou hodnotu pro zúčastněné strany.