Tornado Cash Podezřelý vývojář zabezpečený nizozemskými úřady

Kronika Tornado Cash se odvíjí.

Nizozemské úřady zadržely ve středu v Amsterdamu muže, který je podezřelý z vývoje Tornado Cash.

Fiskální informační a vyšetřovací služba uvedla, že neidentifikovaný 29letý muž byl údajně zapojen do praní špinavých peněz prostřednictvím decentralizovaného mixéru Ethereum Tornado Cash.

V Nizozemsku, FIOD je orgánem pověřeným vyšetřováním finančních podvodů a dalších souvisejících trestných činů.

FIOD zahájil vyšetřování v červnu, i když nelze vyloučit vícenásobné zatčení. Vyšetřování vede státní zastupitelství, které má na starosti závažné podvody, ekologickou kriminalitu a zabavování majetku.

Podezřelý podle FIOD v pátek předstoupí před vyšetřovací soud v Den Bosch.

Tornado Cash: O nejasnostech a praní špinavých peněz

Tornado Cash je služba pro míchání kryptoměn. Online platforma umožňuje uživatelům maskovat původ nebo umístění transakcí s kryptoměnami.

Když člověk vloží prostředky do Tornado, může své prostředky vybrat na jiné místo, takže je mnohem obtížnější sledovat jejich transakce.

Takoví poskytovatelé mixů často neověřují nebo jen minimálně ověřují nezákonný původ kryptoměny. Většina uživatelů mixážní služby tak činí, aby zvýšili svou nejasnost.

Obrázek: Bloomberg.com

Americké ministerstvo financí minulý týden schválilo Tornádo, což vyvolalo značný pobouření kryptoměnové komunity. Několik krypto společností, včetně dYdX a Circle, zablokovalo uživatele, kteří používají kryptografický mixer.

V červnu 2022 zahájil Financial Advanced Cyber ​​Team FIOD trestní vyšetřování proti Tornado Cash.

Tornado Cash byl údajně použit k maskování rozsáhlých nelegálních peněžních toků, včetně kryptohacků a podvodů, podle FACT.

USA zaútočí na krypto mixéry a špinavé peníze

Mezitím americký ministr zahraničí Anthony Blinken prozradil, že vláda bude i nadále zasahovat proti tomu, aby zločinci používali směšovače kryptoměn k přesunu špinavých peněz.

Podobně jako FIOD i Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv ministerstva financí USA uvedl, že Tornado Cash umožňuje kyberzločincům prát špinavé peníze. 8. srpna OFAC přidal Tornado Cash a jeho smart kontrakty na svůj seznam omezení.

Kvůli zákazům bylo pro občany a organizace USA nezákonné se spojovat s adresami inteligentních smluv Tornado Cash. Úmyslné porušení může mít za následek pokutu v rozmezí od 50,000 10 do 10 milionů USD a 30 až XNUMX let vězení.

Podle zpráv FIOD také věnuje „zvláštní pozornost“ decentralizovaným autonomním organizacím (DAO), které mohou působit jako prostředníci k praní špinavých peněz.

Vitalik Buterin, spoluzakladatel Etherea, tvrdil, že použil Tornado Cash k darování Ukrajině, aby ochránil finanční anonymitu příjemců.

Celková tržní kapitalizace kryptoměn na denním grafu 1.1 bilionu USD | Zdroj: TradingView.com

Doporučený obrázek z Hcamag.com, graf z TradingView.com