Mnoho zkreslení Alex Mashinsky

Generální prokurátor státu New York (NYAG) přinesl a oblek proti Alexi Mashinskému, bývalému generálnímu řediteli nyní zkrachovalé Celsius Network, za podvody s cennými papíry, neprovedení registrace, opakované a přetrvávající podvody a opakovanou a přetrvávající nezákonnost.

Ve stížnosti NYAG uvádí řadu nepravdivých prohlášení, která Mashinsky učinil. Zde shrneme konkrétní nepravdivá prohlášení, která uvádějí.

NYAG konkrétně upozorňuje na Mashinského tvrzení, že prostředky držené Celsiem byly stejně bezpečné, jako by byly u banky.

Generální prokurátor také zkoumá časy, které Mashinsky tvrdil, že půjčování Celsia proti kryptoměnám bylo srovnatelné s půjčováním cenných papírů makléři-dealery. Konkrétně žaloba poukazuje na rozhovor z dubna 2021, ve kterém Mashinsky tvrdil, že „jediný rozdíl mezi“ půjčováním cenných papírů a tím, co dělal Celsius, je, že „Celsius dává uživateli 80 %“ získaného úroku.

NYAG poukazuje na to, že makléři-dealeři jsou obecně registrováni u Úřadu pro regulaci finančního průmyslu (FINRA) a musí se registrovat buď u Komise pro cenné papíry (SEC) nebo u státního regulátora cenných papírů. Celsius nebyl registrován u žádného z těchto subjektů. Tyto subjekty jsou také obecně pojištěny proti selhání brokera (do limitu). Celsius neměl žádné srovnatelné pojištění.

NYAG také upozorňuje na Mashinského tvrzení, že „Celsius přebírá plnou odpovědnost, pokud se něco pokazí. "

Mashinsky často propagoval počet uživatelů, který měl Celsius, a tvrdil, že „komunita téměř dvou milionů lidí“. Ačkoli měl Celsius přibližně 1.7 milionu registrovaných uživatelů, mnoho z nich bylo neaktivních, přičemž podskupina amerických účtů měla dvě třetiny účtů s méně než dolarem v zůstatku.

NYAG dále tvrdí, že zatímco Mashinsky nadále tvrdil, že „nenabízíme žádné nezajištěné půjčky“ a varoval, že „nezajištěné půjčky by příliš riskovaly“, Celsius vydával nezajištěné půjčky, včetně nyní zkrachovalé společnosti Three Arrows Capital (3AC).

NYAG také tvrdí, že Mashinsky zkreslil expozici Celsia v Decentralized Finance (DeFi). V červnu 2022 Mashinsky tvrdil, že „90 % našeho podnikání nemá nic společného s DeFi“, nicméně žaloba cituje dokumenty vytvořené společností Celsius, které naznačují, že téměř 30 % aktiv investorů bylo nasazeno v DeFi.

NYAG také nesouhlasí s Mashinského tvrzením Celsius půjčoval pouze renomovaným protistranám. Konkrétně zdůrazňuje, že společnost Equities First nebyla schopna vrátit přibližně 500 milionů USD jako kolaterál, který Celsius uložil. Rovněž uvádí, že Celsius půjčoval zkrachovalým společnostem 3AC a Alameda Research, včetně půjček proti tokenu FTX (FTT).

Navíc, i když se Celsiova finanční situace zhoršovala, Mashinsky ji nadále propagoval jako silnou a likvidní.

Ve svém projevu v květnu 2022 řekl: „Celsius je silnější než kdy předtím, máme miliardy dolarů v likviditě“ a o několik dní později tvrdil, že Celsius je „silný“ a řekl: „Jsme připraveni s likviditou“.

Během tohoto období NYAG tvrdí, že Celsius skutečně měl a schodek přes 800 milionů $ a byl insolventní. Podle NYAG skutečně zápis z představenstva Celsia z května 2022 konkrétně uvádí, že „kapitál společnosti leží blízko nuly“.

Čtěte více: FTX a Tether byli blíže Celsiovi, než si kdokoli uvědomoval

Celsius své ztráty Luna snižoval

NYAG to také tvrdí Celsius ztratil téměř dvojnásobek toho, co si nárokoval během kolapsu Luny a Terrya říká, že nepravdivě tvrdila, že snížila expozici vůči fondům, které obchodovaly s tokeny. Ve skutečnosti firma pokračovala v poskytování nezajištěných půjček společnosti 3AC, která zaznamenala velké ztráty v kolapsu Terra.

Ve dnech předtím, než Celsius uzavřel výběry, Mashinsky nadále vykresloval finanční pozici firmy jako silnou a tvrdil, že „Celsius má miliardy v likviditě“ pouhé dva dny před uzavřením výběrů. Den předtím, než Celsius uzavřel výběry, obvinil někoho na Twitteru z šíření „FUD a dezinformací“, když bylo naznačeno, že výběry ve stupních Celsia začínají být problémem.

Nakonec NYAG poukazuje na to, že zatímco Mashinsky veřejně tvrdil, že „regulátoři se podívali na Celsia, všichni se vrátili palec nahoru“, realita je taková, že několik státních regulátorů již tvrdilo, že se Celsius zabýval nezákonnými činnostmi.

NYAG ve své stížnosti na Mashinského uvádí vzorec veřejných nepravdivých prohlášení, které uvádějí investory v omyl o skutečné povaze schématu Celsia.

Pro více informovaných novinek nás sledujte na X  a  zprávy Google nebo si poslechněte náš investigativní podcast Inovováno: Blockchain City.