Každý den se objevuje více a více podrobností o nyní insolventní krypto burze FTX a efekty přelévání jsou stále nešťastnější.
Níže uvedená časová osa sleduje hlavní události od bahamská policie začala vyšetřovat FTX 13. listopadu až do odhalení z posledních oznámení o bankrotu, že Sam Bankman-Fried a další manažeři obdrželi osobní půjčky v celkové výši 1.5 miliardy dolarů.
14. listopadu — pondělí: Časový limit
Sportovní partnerství nadále klesala. Golden State Warriors, tým NBA se sídlem v San Franciscu, pozastavil všechny propagační nabídky související s FTX. Strážce Warriors Stephen Curry byl globálním ambasadorem FTX a FTX US a její NFT tržiště byly oficiální kryptoměnovou platformou Warriors. Všechny tyto obchody přestaly existovat.
Tento krok následoval, když tým Miami Heat NBA ukončil smlouvu o právu na pojmenování s FTX pro svůj domovský stadion — FTX Arena. Dodatečná partnerství s Major League Baseball za účelem umístění loga FTX na uniformy rozhodčích a s týmem Mercedes-AMG Petronas F1 Team na přidání loga FTX na vozy a uniformy jezdců byla ukončena.
15. listopadu – úterý: Další oběť FTX
Bankéř-Fried tweeted v tento den se chystal v rámci několikadenního vlákna zkusit „zvýšit likviditu, udělat zákazníky celistvými a restartovat“. Navzdory tomu, že FTX vyhlásila bankrot podle kapitoly 11, s ním údajně jednal investoři, kteří by mohli pomoci financovat 8 miliard dolarů že společnost dluží svým obchodníkům a institucionálním klientům — ale nápis byl na zdi.
poskytovatel půjček kryptoměn, BlockFi oznámila, že pravděpodobně vyhlásí bankrot dnes. Firma již dříve začala bránit výběrům a předchozí den zveřejnila „významnou expozici“ FTX. V jednu chvíli v červenci FTX plánovala získat BlockFi přímo za až 240 milionů dolarů.
16. listopadu — Středa: Podaná hromadná žaloba proti SBF
První hromadná žaloba proti Bankman-Friedovi byla podána v tento den s tvrzením, že nesolventní kryptoburza porušila zákony Floridy a požadovala jménem svých zákazníků odškodné ve výši 11 miliard dolarů. V soudním sporu byla jmenována řada jeho významných podporovatelů, včetně Toma Bradyho, Gisele Bundchen, Stephena Curryho, Shaquille O'Neala, Davida Ortize, Naomi Osaka, Larryho Davida a Kevina O'Learyho.
Použití „největších a nejznámějších obchodníků a celebrit byl jediný způsob, jak tento masivní podvod mohl být úspěšný,“ řekl jeden z právníků stojících za případem Blockworks.
16. listopadu také kryptopůjčovatel Genesis, dceřiná společnost Digital Currency Group, zastavené výběry ke splacení zákazníků a vzniku nových úvěrů. Tento krok způsobil, že burza Gemini přestala zpracovávat výkupy pro klienty využívající program Gemini Earn ve spolupráci s Genesis. Gemini uvedl, že pravidelné výběry kryptoměn však nejsou ovlivněny.
Vox navíc zveřejnil rozhovor s Bankman-Friedem, ve kterém obvinil bývalého zaměstnance z malwaru na zařízení vlastněném bývalým zaměstnancem z hackování. On také kritizoval regulátory a vyjádřil lítost o vyhlášení konkurzu.
Nový generální ředitel FTX John J. Ray, III na Twitteru odpověděl: „Mr. Bankman-Fried nemá žádnou trvalou roli ve společnostech [FTX], FTX US nebo Alameda Research Ltd. a nemluví jejich jménem.“
17. listopadu – čtvrtek: „Úplné selhání podnikových kontrol“
Ray, který byl přiveden jako likvidátor, uvedl v čestném prohlášení předloženém u konkurzního soudu, že podle záznamů společnosti FTX její dceřiná společnost Alameda Research poskytla osobní půjčky v celkové výši 1 miliardy $ Bankman-Fried a více než 500 milionů $ spoluzakladateli FTX. Nishad Singh.
Paprsek přidáno pár drsných slov. Navzdory tomu, že jsem se podílel na bankrotech společnosti Enron: „Nikdy ve své kariéře jsem neviděl tak úplné selhání podnikových kontrol a tak úplnou absenci důvěryhodných finančních informací, jako zde. Tato situace je bezprecedentní, od narušené integrity systémů a chybného regulačního dohledu v zahraničí až po koncentraci kontroly v rukou velmi malé skupiny nezkušených, nesofistikovaných a potenciálně kompromitovaných jedinců.
Dodatečné nahlédnutí do případu to potvrdilo FTX nedodržela bezpečnostní kontroly pokud jde o digitální aktiva, zneužíval finanční prostředky zákazníků, měl neauditované finance a téměř neexistující management zaměstnanců.
místní pobočka FTX na Bahamách, FTX Digital Markets, ohlásil bankrot ochrany v New Yorku v tento den. Rozhodla se pro bankrot podle kapitoly 15, zatímco FTX a 134 přidružených společností pro ochranu podle kapitoly 11.
Další dceřiná společnost Digital Currency Group, Grayscale, viděla hodnotu svého veřejně obchodovaného Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) pokles o 20 % 17. listopadu (GBTC) se vytrvale obchoduje se širokým diskontem k ceně spotových bitcoinů, které drží, přičemž jeho čistá hodnota aktiv (NAV) se pohybuje kolem 40 % pod hodnotou jeho bitcoinu.
18. listopadu – Pátek: Bahamští regulátoři spravují aktiva FTX
Regulátoři cenných papírů na Bahamách potvrdili, že drží některá aktiva FTX v tiskovém prohlášení vydaném 18. listopadu. Přiznali převod aktiv z FTX Digital Markets do jejich úschovy po nouzovém podání od amerických právníků FTX, kteří je obvinili z toho, že řídili bývalý generální ředitel Sam Bankman-Fried, aby tak učinil. Dodali, že se nedomnívají, že by dceřiná společnost FTX na Bahamách byla předmětem konkurzního řízení podle kapitoly 11 USA.
Hodnota aktiv nebyla potvrzena a nebylo jasné, jak velkou část pohybů kryptoaktiv lze připsat akcím bahamských regulátorů.
19., 20. listopadu — Sobota a neděle: Po stopách hackerů
Během tohoto víkendu analytici on-chain pozorovali FTX hackera, přezdívaného „FTX Accounts Drainer“, který vyhazoval éter za bitcoiny. To způsobilo, že cena éteru začala klesat.
Projekt hacker přesunul ether na různých místech — 186 milionů $ bylo přesunuto do krypto-chlazení, zatímco 477 milionů $ bylo převedeno na ether a stablecoiny DAI.
20. listopadu převedl útočník 50,000 XNUMX ETH do samostatné peněženky a poté je převedl na BTC prostřednictvím renBTC — mostu protokolu Ren.
Zatímco krypto komunita sledovala hacknuté fondy FTX, FTX naléhal výměny, aby spolupracovaly zastavením finančních prostředků a jejich vrácením do „konkurzní podstaty“.
21. listopadu — pondělí: Pls-help
Data Etherscan ukázala, že útočník přesunul 180,000. listopadu celkem 199.3 21 etherů (12 milionů dolarů) přes 15,000 peněženek. Každá nově vytvořená peněženka obdržela XNUMX XNUMX ETH.
Rozdělením celkového množství na menší částky, což je proces známý jako „olupovací řetězení“, to nejen mate vyšetřovatele, ale naznačuje, že by útočník mohl v určitém okamžiku použít službu míchání.
Mezitím jeden uživatel registrovaný jako ftx-rekt200k-pls-help.eth poslal hackerovi zakódovanou zprávu přes ether s tvrzením, že přišel o peníze v důsledku kolapsu FTX, a požádal o náhradu. Dokonce poslal 20 transakcí po 0.000001 ETH na adresu hackera.
22. listopadu — Úterý: SBF se znovu omlouvá, soud vyslechl konkurzní právníky
Dopis, který Bankman-Fried sdílené se zaměstnanci FTX byla zveřejněna 22. listopadu. Jeho úvodní věta uvádí, že je mu „hluboce líto, co se stalo“. Finanční novinář Liz Hoffman tweeted snímky obrazovky dopisu.
Spolu s omluvami a seznamem zajištění a závazků podle FTX Bankman-Fried řekl, že „možná stále existuje šance na záchranu společnosti“.
Neřešil však obvinění, že FTX přesměrovala zákaznické a podnikové finanční prostředky do Alameda Research nebo že si on a další manažeři vzali osobní půjčky.
"Nic z toho nemění skutečnost, že je to pro vás všechno na hovno," dodal Bankman-Fried.
In první konkurzní řízení pro FTX a její přidružené subjekty právníci soudu řekli, že „značné množství aktiv“ v držení FTX nelze zaúčtovat. FTX má nyní hotovostní zůstatek celkem 1.24 miliardy dolarů, uvedli.
Nechte si každý večer zasílat do vaší e-mailové schránky nejlepší denní kryptografické zprávy a statistiky. Přihlaste se k bezplatnému newsletteru Blockworks nyní.
Zdroj: https://blockworks.co/news/the-last-10-days-in-the-ftx-saga-a-timeline