Temná stránka trhu NFT

Jak se objevovaly nové a vzrušující případy použití pro NFT, rostl i jejich potenciál ke zneužití, odhalil nedávná zpráva od Chainalysis.

Společnost zabývající se výzkumem a analýzou blockchainu zkoumala dvě formy nezákonné činnosti na trhu NFT – obchodování s praním peněz a praní špinavých peněz – odhalovala znepokojivé statistiky. 

Wash tradeři dohromady vydělali 8.9 milionu dolarů

Wash trading implikuje fiktivní prodeje, ve kterých je prodávající na obou stranách transakce – praktika, jejímž cílem je oklamat trh, neboli potenciální kupce, k domněnce, že je po aktivu vysoká poptávka – což zvyšuje jeho cenu.

Obchodníci s praním NFT zvyšují hodnotu svých digitálních sběratelských předmětů tím, že je prodávají do nových peněženek, které sami financují.

Jak zdůraznil Chainalysis, většina obchodních platforem NFT umožňuje uživatelům obchodovat pouhým připojením jejich peněženky, bez nutnosti další identifikace, což značně usnadňuje tuto formu zneužití. 

Zpráva se ponořila do prodeje NFT na samofinancované adresy a odhalila, že někteří prodejci NFT provedli stovky obchodů s praním.

Obchodování NFT wash lze sledovat analýzou prodeje NFT na adresy, které byly samofinancovány – to znamená financované z prodejní adresy nebo z adresy, která financovala prodejní adresu. 

Pomocí blockchainové analýzy Chainalysis identifikovala 262 uživatelů, kteří prodali NFT do samofinancované peněženky více než 25krát. Jejich celkové zisky byly dále vypočítány odečtením částky, kterou utratili za poplatky za plyn, od částky, kterou vydělali prodejem NFT.

„Většina obchodníků s praním NFT byla ztrátová, ale úspěšní obchodníci s praním NFT vydělali natolik, že jako celek tato skupina 262 celkově nesmírně profitovala,“ uvádí zpráva.

Použitá analýza zachytila ​​pouze obchody uskutečněné v Ethereu a Wrapped Ethereu, upozornil Chainalysis a dodal, že hodnocení wash tradingu lze považovat za konzervativní.  

110 ziskových obchodníků s praním dohromady nashromáždilo zisk téměř 8.9 milionu dolarů, čímž se bagatelizovaly ztráty ve výši 416,984 152 USD způsobené XNUMX neziskovými obchodníky s praním. 

"Ještě horší je, že těch 8.9 milionů dolarů je s největší pravděpodobností odvozeno z prodeje nic netušícím kupcům, kteří věří, že hodnota NFT, kterou kupují, roste a prodává se od jednoho sběratele k druhému," uzavřela zpráva.

Data a analýza blockchainu usnadňují identifikaci tohoto typu zneužívání, a jak zdůraznila Chanalysis, „tržiště mohou chtít zvážit zákazy nebo jiné tresty pro nejhorší provinilce“. 

NFT se stále více využívají k praní špinavých peněz 

Ačkoli to není tak významné jako obchodování s praním, používání NFT k praní špinavých peněz je na vzestupu, odhalila druhá část zprávy.

Data ukazují, že nezákonné finanční prostředky se stále více zapojují do nákupů NFT – přičemž hodnota zasílaná na tržiště NFT označenými adresami ve třetím čtvrtletí roku 2021 výrazně poskočila a přesáhla 1 milion USD.

Hodnota ve čtvrtém čtvrtletí dále vzrostla a dosáhla téměř 1.4 milionu USD. 

V obou čtvrtletích pocházela největší část této aktivity z adres spojených s podvodem, které zasílaly finanční prostředky na tržiště NFT za účelem nákupů.

V obou čtvrtletích byly na tržiště zaslány značné částky ukradených finančních prostředků.

Mezitím se adresy s rizikem sankcí stále více zapojovaly do Q4 – náraz přímo spojený s P2P kryptoměnovou burzou Chatex, která byla obžalována a sankcionována za účast na operacích s ransomwarem.

I když je tato aktivita na vzestupu, stále představuje „pokles v kbelíku“ – ve srovnání s praním špinavých peněz založeným na kryptoměnách Chainalysis v hodnotě 8.6 miliardy dolarů pásové v 2021. 

„Přesto praní špinavých peněz, a zejména převody ze sankcionovaných obchodů s kryptoměnami, představuje velké riziko pro budování důvěry v NFT a mělo by být pečlivěji sledováno tržišti, regulačními orgány a orgány činnými v trestním řízení,“ uzavřela zpráva.