Thajská komise pro cenné papíry a burzy (SEC) žaluje pět subjektů kvůli praní obchodních aktivit na dvou kryptoburzách, Bitkub a Satang corporation.
Podle tisku z 27. září uvolněte od regulátora bylo státním zástupcům nařízeno žalovat Bitkuba a dva jednotlivce za vytvoření umělého objemu pro digitální aktiva na burze.
Žaloba byla podána u civilního soudu a žalobci požadovali občanskoprávní sankce ve výši 24,161,292 636,000 XNUMX bahtů (XNUMX XNUMX $). Regulátor také chce, aby soud obviněným zakázal obchodovat s krypto aktivy a být vedoucími pracovníky a řediteli kryptofirem.
SEC již dříve navrhla, že dva jednotlivci, Anurak Chuachai a Sakon Srakawee, by neměli obchodovat s krypto aktivy nebo jejich deriváty po dobu šesti měsíců nebo být řediteli nebo manažery společnosti s digitálními aktivy po dobu 12 měsíců.
Pachatelé ale nevyhověli, proto obžaloba. SEC přidala pana Sakona k odpovědnosti jako spoludlužníka a chce, aby zákaz pro tyto dvě osoby byl v plném rozsahu zákona.
V srpnu thajská SEC Pokutu Bitkub Chief Technology Officer Samret Wajanasathian 8.5 milionu bahtů (235,000 XNUMX $) za zasvěcené obchodování. To také Pokutu burza v květnu za nedodržení místních předpisů při uvádění svého nativního tokenu KUB.
Wash trading je nezákonná taktika manipulace s trhem, která zkresluje poptávku po digitálních aktivech.
Thajská SEC cílí na další dva subjekty
Dva další subjekty, LLC Fair Expo a pan Mikalai Zahorski, byly také žaloval za podobné prohřešky na směnárně Satang Pro.
Regulátor chce, aby soud uložil pokutu ve výši 12,080,646 315,000 XNUMX bahtů (XNUMX XNUMX USD) spolu s podmínkami zákazu obchodování.
SEC se uchýlí k občanskoprávní žalobě poté, co pachatelé odmítli splnit trest, který jim byl uložen před dvěma měsíci.
Thajský SEC utahuje smyčku na kryptoměny
Thajská SEC ano vzrostl jeho funkce dohledu nad kryptoprostorem ve světle nedávné imploze trhu. Regulátor obžalovaný Zipmex a její generální ředitel Eklarp Yimwilai plně nevyhověli jejímu požadavku na informace o tom, jak firma spravovala svá aktiva.
Mezitím finanční regulátor zakázán krypto společnosti od nabízení sázkových a půjčovacích služeb k ochraně obchodníků před rizikem spojeným s trhem.
Zdroj: https://cryptoslate.com/thailands-sec-sues-5-for-wash-trading-activities/