Thajský Bitkub opět v hledáčku regulátora trhu

Thajská komise pro cenné papíry a burzu podruhé během třiceti dnů pokárala přední thajskou kryptoburzu Bitkub. 

Nový měsíc, nový soud

Oficiální tisková zpráva vydaný regulátorem trhu nastínil podrobnosti žaloby podané u civilního soudu a odhalil, že burza spolu se dvěma přidruženými osobami čelí občanskoprávním sankcím za údajné zapojení do obchodování s praním. 

Jednoduše řečeno, praní obchodování je, když je aktivum koupeno a prodáno stejným subjektem ve velmi krátkém období, aby to vyvolalo dojem zdravého objemu obchodování.

SEC také požadovala, aby pachatelé zaplatili občanskoprávní pokuty ve výši 24,161,292 634,000 XNUMX bahtů (XNUMX XNUMX $) za účelem úhrady výdajů, které regulačnímu orgánu vznikly během vyšetřování. 

Kromě toho regulátor také požádal státního zástupce, aby zakázal obviněným jednotlivcům zapojit se do obchodních aktivit souvisejících s digitálními aktivy nebo futures kontrakty na digitální aktiva po dobu šesti měsíců.

Minulý měsíc thajská SEC Pokutu Bitkub Chief Technology Officer Samret Wajanasathian 8.5 milionu thajských bahtů (235,000 XNUMX $) nad případem obchodování zasvěcených osob s tokeny KUB, který vyšel najevo. Jednatel byl dále vyloučen z výkonu výkonné funkce po dobu 12 měsíců. 

Začátkem tohoto roku v květnu, Criminal Fining Committee thajské SEC Pokutu Bitkub za nedodržení pravidel SEC pro seznam digitálních aktiv. 

Regulátor také upozornil na střet zájmů, který vznikl z burzovního kótování vlastní mince, mince KUB, a na to, že při tom nebyla přijata ochranná opatření.

Za nedodržení bylo identifikováno pět členů komise pro výběr digitálních aktiv a každý dostal pokutu 2.5 milionu thajských bahtů spolu s podobnou pokutou uloženou samotné burze.

Důsledky kontroverzí

Bitkubovy komplikace s regulátorem trhu vedly ke zrušení jednoho z jeho největších obchodů.

Bitkub se dostal do titulků v listopadu 2021 poté zprávy prasklo, že Siam Commercial Bank Pcl (SCB), nejstarší a jedna z největších bank v Thajsku, jednala s burzou o získání 51% podílu za 17.85 miliardy thajských bahtů, které v té době vyšly na přibližně 537 milionů dolarů. 

Tato koupě by poskytla společnosti SCB kontrolní podíl v Bitkub. Dohoda měla být dokončena v prvním čtvrtletí letošního roku. Oznámení transakce posunulo Bitkubovo ocenění severně k miliardě dolarů a přimělo Bitkubovu minci ztrojnásobit hodnotu.

Dne 25. srpna SCB oznámila, že odvolává půlmiliardovou dohodu o získání většinového podílu ve společnosti Bitkub s odkazem na komplikace a nevyřešené regulační problémy s thajskou SEC.