Thajská SEC bude stíhat Bitkuba a čtyři další v údajném případu Wash Trading

Thajská komise pro cenné papíry (SEC) obvinila Bitkub, největší kryptoměnovou burzu v zemi, a další čtyři pachatele z jejich údajné účasti na praní.

Jednotlivci budou muset zaplatit pokutu přes 600,000 XNUMX dolarů.

Bitkub Zapojený do případu Wash Trading?

Podle jednoho tisková zpráva v úterý (27. září 2022) thajská SEC tvrdila, že dva jednotlivci – pan Anurak a pan Sakon Srakawee – prováděli obchodování na platformě Bitkub.

Wash trading, pokud jde o kryptoprůmysl, je praktika, kdy obchodník kupuje a prodává digitální aktiva sobě, čímž vytváří falešnou tržní aktivitu a také zvyšuje objem obchodů.

Mezitím SEC poznamenala, že agentura se původně rozhodla uplatnit proti třem pachatelům občanskoprávní sankce, ale Bitkub a dva jednotlivci údajně odmítli sankce dodržovat a záležitost urovnat. Regulátor proto vyzývá ke stíhání pachatelů u civilního soudu.

Thajský regulační hlídací pes usiluje o zákaz Anuraka a Sakona být ředitelem nebo zastávat jakékoli výkonné funkce. Pachatelům by také mělo být zakázáno obchodování s kryptoměnami.

Dále bylo Bitkubovi a jednotlivcům v případu nařízeno zaplatit 24,161,292 636,000 XNUMX bahtů (přibližně XNUMX XNUMX $). Pokuta bude použita na úhradu nákladů SEC na vyšetřování.

V samostatné oznámení, regulátor také uvalil obvinění z obchodování s praním spojeným s místní burzou digitálních aktiv Satang Corporation. Podle SEC dva pachatelé, LLC Fair Expo a Mikalai Zahorski, údajně prováděli obchodování s praním na Satangu.

Stejně jako v případě prvních tří, SEC uvedla, že LLC Expo Fair a Mikalai nedodržely občanskoprávní sankce a budou stíhány u civilního soudu. Oba pachatelé dostali pokutu 12 milionů bahtů (317,660 XNUMX $).

Thajsko si udržuje silnou regulaci kryptoprůmyslu

Nejnovější vývoj přichází krátce poté, co thajská SEC uvalila pokutu 235,000 XNUMX dolarů proti Bitkubově technologickému řediteli (CTO), který byl obviněn z údajného zapojení do obchodování zasvěcených osob.

Nedávno místní regulátor vyzval k vyjádření veřejnosti k jeho rozhodnutí zákaz od místních kryptofirem nabízet půjčovací a sázkové služby jako prostředek k ochraně obchodníků. Několik společností poskytujících půjčky kryptoměn podal návrh na prohlášení konkurzu poslední dobou.