Terrovo spiknutí se zahušťuje: Prokurátoři odhalují tajnou dceřinou společnost používanou jako kanál fondu

Pokračující vyšetřování havárie Terra údajně nabralo nový směr, protože úřady propojily novou kryptoentitu nazvanou „Flexe“ s Terra a Do Kwon, podle zpráv místního korejského zpravodajství KBS.

Tajná dceřiná společnost Terra patří k Do Kwon

Zdá se, že debakl Terra není u konce. 1Prokurátoři v Jižní Koreji údajně objevili dceřinou společnost Terraform Labs Zprávy KBS. Žalobci tvrdí, že společnost známá jako FLEXE Corporation usnadnila pohyb peněz ze zahraničí spolupracovníkům Terra. Úřady v Jižní Koreji se začaly touto záležitostí zabývat v květnu po široce hlášeném kolapsu Terraform Labs.

Kwon Do-hyung, také známý jako Do Kwon, generální ředitel Terraform Labs, je podle KBS jediným interním ředitelem FLEXE Corporation. Takzvaná firma prý existuje jen na papíře.

A hledat na Naver, jihokorejský ekvivalent Googlu, zdá se naznačuje, že korporace s názvem FLEXE Corporation má sídlo v Soulu v okrese Seocho, ve stejné budově jako společnost, která přispěla k financování Terraformu nadace.

BTC/USD se obchoduje nad 20 XNUMX $. Zdroj: TradingView

Lokalitu sídla FLEX Corporation navštívil reportér KBS. Reportér však byl informován, že takový podnik ve struktuře není. Podle správce budovy, který s reportérem mluvil, o společnosti FLEX Corporation nikdy neslyšeli a nenašli žádný důkaz, že by si společnost někdy pronajala prostor v budově.

Úřady tvrdí, že sledovaly pohyby hotovosti, které pocházely ze singapurské základny Terra a činily 6 miliard korejských wonů (asi 4.5 milionu dolarů) a 12 miliard wonů (asi 9 milionů dolarů). Finanční prostředky poté putovaly do kanceláře společnosti Terra na Britských Panenských ostrovech, než se dostaly do FLEXE v Jižní Koreji a do dalších přidružených společností Terra.

Podle KBS společnost fungovala jako prostředník pro peníze získané likvidací kryptoměn.

Existují zvěsti, že Flexe obchoduje s kryptoměnami, které kryptoměnové burzy uvolňují jen zřídka. Příliv hotovosti společnosti Flexe Corporation byl údajně problémem během zvláštního daňového šetření ze strany Národní daňové služby v loňském roce, podle bývalého vývojáře Terra.

Místní média Zprávy již v únoru ukazují, že Terraform Labs se aktivně nesnaží skrývat existenci FLEX.

Související článek | Terra – „Schéma pyramid“ – ohrožuje ekosystém kryptoměn, říká miliardář

Do Kwon v nekonečných bědách

Od katastrofy TERRA/LUNA se celý krypto sektor změnil a kryptokomunita se z historické události nevzpamatovala a je nepravděpodobné, že v dohledné době vzhledem k přetrvávajícím obviněním z konspirace.

Jihokorejské burzy se dychtivě distancovaly od „incidentu LUNAC/Terra“, jak jej označovali zákonodárci.

Poslední měsíce přitáhly pozornost k nařízením o zalistování a vyřazení, přičemž mnozí kritizovali skutečnost, že burzy nedokázaly odstranit LUNAC koordinovaným způsobem. Po květnovém poklesu ceny některé burzy odstranily token ze svých seznamů, zatímco jiné umožnily obchodníkům používat token několik týdnů až do oficiálního ukončení podpory LUNAC v červnu.

Podle JoKorejská asociace poskytovatelů digitálních aktiv, skupina složená z několika menších místních kryptoburz, navrhla zřízení „komise pro kontrolu kryptoaktiv“ pro celé odvětví. Tento výbor by měl na starosti výběr, které mince by bylo možné přidat a odstranit z platforem domácích burz.

Navrhovaný výbor by byl také odpovědný za „monitorování souladu“, posuzování „udržitelnosti“ mincí a „úroveň komunikace s investory“.

Návrh také nastiňuje postupy, jak dohlížet na nepoctivé obchodní praktiky, jako je obchodování zasvěcených osob a manipulace s trhem.

Související čtení Terra ztrácí více formy: Do Kwon čelí obvinění z daňových úniků; Advokátní kancelář žaluje zabavení nemovitostí

Doporučený obrázek z iStock Photo, graf z TradingView.com