Americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) údajně vyšetřuje zjevný hack v hodnotě 372 milionů dolarů na krypto burze FTX, když 11. listopadu vyhlásila bankrot.
Analytická jednotka blockchainu Elliptic zpočátku sdělil, že 663 milionů dolarů v různých kryptoměnách patřících FTX je podezřele v pohybu. Ukázalo se, že převody v hodnotě 180 milionů dolarů byly FTX zasíláním prostředků do chladného úložiště, zatímco údajní hackeři rychle vyměnili zbývajících 477 milionů dolarů za ether a stablecoiny DAI.
Generální ředitel FTX John Jay Ray III potvrdil hack následující den a uvedl, že společnost je v této záležitosti v kontaktu s orgány činnými v trestním řízení. Hodnota krypto ztracených v tomto incidentu od té doby klesla na 372 milionů dolarů podle Bloombergu, který uvádí prohlášení o bankrotu.
Toto poslední vyšetřování je údajně oddělené od existujících případů podvodu proti bývalému generálnímu řediteli FTX Samu Bankman-Friedovi. Vyšetřování ministerstva spravedlnosti by mohlo poslat hackera do vězení maximálně na 10 let, pokud bude shledán vinným z dosud hypotetických obvinění souvisejících s počítačovým podvodem.
Hlavní bezpečnostní důstojník Kraken zpočátku uvedl, že burza si je vědoma identity útočníka později se objevil vrátit se k těmto nárokům.
Sám Bankman-Fried také navrhoval v rozhovorech že hackerem může být někdo z FTX nebo někdo, komu se podařilo nainstalovat malware do počítače bývalého zaměstnance.
"Zúžil jsem to na osm lidí." Nevím, který to byl,“ řekl Bankman-Fried youtuberce Tiffany Wong.
Ohrdnutý podnikatel, který je momentálně na kauci v Kalifornii, měl na starosti FTX údajně v průběhu let nasměrovala 10 miliard dolarů v zákaznických prostředcích do přidružené obchodní jednotky Alameda Research. Právníci odhadují, že FTX dluží finanční prostředky až jednomu milionu uživatelů, přičemž 50 největších věřitelů nemá v kapse přibližně 3.1 miliardy dolarů.
Bankman-Fried nyní čelí an osminásobná federální obžaloba včetně poplatků za podvody s dráty a cennými papíry. "Jedná se o jeden z největších finančních podvodů v americké historii," řekl americký prokurátor Damian Williams.
Bývalí manažeři FTX a Alameda Gary Wang a Caroline Ellison mají obojí prosil vinný k federálním trestním obviněním a spolupracují s úřady na dalším vyšetřování.
Nechte si každý večer zasílat do vaší e-mailové schránky nejlepší denní kryptografické zprávy a statistiky. Přihlaste se k bezplatnému newsletteru Blockworks nyní.
Nemůžete se dočkat? Získejte naše novinky nejrychlejším možným způsobem. Připojte se k nám na telegram.
Zdroj: https://blockworks.co/news/ftx-hack-upon-bankruptcy-finally-attracts-us-feds